证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2026-040
山东玲珑轮胎股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 5 月 27 日下午在公
司会议室以现场结合通讯表决方式召开。因情况紧急需要召开董事会
临时会议，全体董事同意本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会
议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名。本次会议的召集、召开方
式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以
下议案：
因与拟合作方在持股比例、合作条件等核心条款上未能达成一致，
项目已不具备按期推进的条件。经综合评估，公司决定终止上述对外
投资项目。目前，双方已就终止合作事宜形成一致意见，后续将按各
自内部程序完成相关审议后推进终止工作。
同时，为提升办事效率，申请授权董事长或其授权代表全权办理
后续终止投资相关手续。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于终止前期境外(巴西)投资建设项目的公告》（公
告编号：2026－041）
。
表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。
该议案已经公司第六届董事会战略决策委员会第四次会议审议
通过。
该议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》
（公告编
号：2026-042）
。
表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。
三、备查文件
会议决议；
特此公告。
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