证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2026-014
深圳市广聚能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 27 日召开第九
届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。现将具体情况公告如下：
为进一步完善深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，
降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内充分行使权利、履行职
责和义务，保障公司与投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，结合公
司实际情况，拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险（以下
简称“责任险”）。
一、拟购买责任险方案
保险合同为准）
的保险合同为准）
保险合同为准）
二、相关授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理购买责任
险的相关事宜，包括但不限于确定保险公司；确定被保险人员；确定保险金额、保险费及
其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及后续在责任险合
同期满时或届满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第九届董事会第十七次会议，分别
审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法
规的规定，鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本议案回避
表决，本议案将直接提交公司2025年度股东会审议。
特此公告。
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月二十八日
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