证券代码：920403 证券简称：康农种业 公告编号：2026-034
湖北康农种业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》
《湖
北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 11 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
同意股数 56,479,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
同意股数 56,479,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
同意股数 56,479,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 56,479,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表>的议案》
同意股数 56,479,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
同意股数 56,479,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
同意股数 56,479,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》
同意股数 56,479,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 2,789,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
表决权股份总数的 0%。
股东方燕丽、覃远照、彭绪伟为关联股东，已回避表决。
（十）审议通过《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》
同意股数 2,789,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
表决权股份总数的 0%。
股东方燕丽、覃远照、彭绪伟为关联股东，已回避表决。
（十一）审议通过《关于公司 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》
同意股数 56,479,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
同意股数 56,479,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的 2/3 以
上通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于公司 2025 年年度权益
分派预案的议案》
《关于公司 2026 年度非独立
董事薪酬方案的议案》
《关于公司 2026 年度独立董
事薪酬方案的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所上海分所
（二）律师姓名：李鑫慧、吴林钰
（三）结论性意见
本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》
等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股
东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》
《股东会规则》
等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会
的表决结果合法、有效。
四、备查文件
《湖北康农种业股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
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