证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2026-034
北京指南针科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
现场会议时间：2026 年 5 月 27 日下午 3:00
网络投票时间：2026 年 5 月 27 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 27
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 27 日上午 9:15 至下午 3:00。
元 5 层公司会议室。
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 790 人，代表股份 254,877,638
股，占公司有表决权股份总数的 41.7975％。出席现场会议的股东及股东授权委
托代表共 10 人，代表股份 234,086,663 股，占公司有表决权股份总数的 38.3880%；
通过网络投票出席会议的股东共 780 人，代表股份 20,790,975 股，占公司有表决
权股份总数的 3.4095%。
出席会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 782 人，代表股份 20,791,175 股，
占公司有表决权股份总数的 3.4096%。
二、 议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
总表决情况：
同意246,697,326股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0989%；反
对2,217,922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8909%；弃权25,404
股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0102%；关联股东已回避表决。
中小股东总表决情况：
同意18,547,849股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的0.1222%。
总表决情况：
同意246,760,026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1240%；反
对2,155,622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8659%；弃权25,004
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意18,610,549股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的0.1203%。
相关事宜的议案》
总表决情况：
同意246,690,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0960%；反
对2,210,922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8881%；弃权39,604
股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0159%；关联股东已回避表决。
中小股东总表决情况：
同意18,540,649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的0.1905%。
三、 律师出具的法律意见
规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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