证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2026-037
亿帆医药股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 12 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 06 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 06 月 05 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
园 行政楼会议室 （导航位置：亿帆医药鑫富科技产业园）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债
务融资工具的议案》
作为投票对象的子议案
数：（8）
拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本
的比例及拟用于回购的资金总额
回购股份后依法注销以及防范侵害债权人利益的
相关安排
且为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》《关于回购公司股份并用于注
销的公告》。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：以现场、信函、邮件或传真方式办理登记。
（二）登记时间：2026 年 06 月 06 日前（上午 8:30－11:30，下午 2:00－4:00）
（三）登记地点：安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与迎江寺路交口，合肥亿帆生
物制药有限公司
（四）登记及出席要求
法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件
（加盖公章）、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身
份证复印件和本人身份证办理登记。
持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印
件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
（五）会议联系方式
联系人：冯德崎、李蕾
联系电话：0551－62672019、0551－62652019
联系邮箱：lilei@yifanyy.com
联系传真：0551-66100530
邮编：230601
（六）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。
（七）本次股东会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行，
则本次会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）《第九届董事会第五次（临时）会议决议》
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
亿帆医药股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席亿帆医药股份有限公司于 2026 年 06 月
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注（该列打勾的栏目可以投票） 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企
业债务融资工具的议案》
拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总
股本的比例及拟用于回购的资金总额
回购股份后依法注销以及防范侵害债权人利
益的相关安排
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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