证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-039
深圳市安奈儿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 27
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2026 年 5 月
（二）现场会议地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业
园一期 3 栋 A 座 15 楼 1501 会议室。
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召
开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
（四）股东会的召集人：公司董事会
（五）股东会的主持人：公司董事长杨文涛先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）本次股东会出席情况如下：
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为213,016,872股。鉴于公司股东曹
璋先生已放弃其持有的公司30,562,419股股份对应的表决权，且公司回购专用证
券 账 户 中 的 股 份 数 为 606,252 股 ， 因 此 本 次 股 东 会 有 表 决 权 的 股 份 总 数 为
代表公司股份35,156,410股，占公司有表决权股份总数的19.3328%；其中，通过
现场和网络参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计54名，代表公
司股份1,001,400股，占公司有表决权股份总数的0.5507%。
出席本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人共3名，代表公司股份
通过网络投票的股东共53名，代表公司股份1,001,300股，占公司有表决权股
份总数的0.5506%。
东会，北京市金杜（深圳）律师事务所指派见证律师出席了本次股东会。公司第
四届董事会独立董事出席了本次股东会，并在会上进行了述职。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次议案均为普通
决议案，均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过，具体情况如
下：
序号 议案名称 表决结果
序号 议案名称 表决结果
关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的议案
每项议案同意、反对、弃权的有表决权的股份数、占出席本次股东会有表决
权股份总数的比例以及中小投资者对每项议案的表决情况详见附件《议案投票结
果》。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：姜羽青律师、孙云帆律师
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召
开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会
的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2025年度股东会决议；
（二）北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市安奈儿股份有限公司2025
年年度股东会的法律意见书。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
附件：议案投票结果
同意 反对 弃权
出席会议有表 议案是
序号 审议议案 股份类别 占出席会议 占出席会议有 占出席会议有
决权股份数 否通过
股数 有表决权股 股数 表决权股份数 股数 表决权股份数
份数的比例 的比例 的比例
总计 35,156,410 34,932,510 99.3631% 196,900 0.5601% 27,000 0.0768%
关于《2025 年度董事
会工作报告》的议案
其中：中小投资者 1,001,400 777,500 77.6413% 196,900 19.6625% 27,000 2.6962%
总计 35,156,410 34,942,510 99.3916% 186,900 0.5316% 27,000 0.0768%
关于《2025 年年度报
告》及其摘要的议案
其中：中小投资者 1,001,400 787,500 78.6399% 186,900 18.6639% 27,000 2.6962%
总计 35,156,410 34,942,510 99.3916% 186,900 0.5316% 27,000 0.0768%
关 于 公 司 2025 年 度
利润分配方案的议案
其中：中小投资者 1,001,400 787,500 78.6399% 186,900 18.6639% 27,000 2.6962%
关于未弥补亏损达到 总计 35,156,410 34,804,510 98.9990% 324,900 0.9242% 27,000 0.0768%
一的议案 其中：中小投资者 1,001,400 649,500 64.8592% 324,900 32.4446% 27,000 2.6962%
关于公司及子公司使
总计 35,156,410 34,951,810 99.4180% 177,600 0.5052% 27,000 0.0768%
用部分闲置募集资金
及自有资金进行现金
其中：中小投资者 1,001,400 796,800 79.5686% 177,600 17.7352% 27,000 2.6962%
管理的议案
同意 反对 弃权
出席会议有表 议案是
序号 审议议案 股份类别 占出席会议 占出席会议有 占出席会议有
决权股份数 否通过
股数 有表决权股 股数 表决权股份数 股数 表决权股份数
份数的比例 的比例 的比例
关于公司及子公司向 总计 35,156,410 34,951,710 99.4177% 177,700 0.5055% 27,000 0.0768%
度的议案 其中：中小投资者 1,001,400 796,700 79.5586% 177,700 17.7452% 27,000 2.6962%
关于制定《董事、高 总计 35,156,410 34,942,510 99.3916% 186,900 0.5316% 27,000 0.0768%
制度》的议案 其中：中小投资者 1,001,400 787,500 78.6399% 186,900 18.6639% 27,000 2.6962%
关于为公司及董事、 总计 35,156,410 34,932,510 99.3631% 196,900 0.5601% 27,000 0.0768%
任险的议案 其中：中小投资者 1,001,400 777,500 77.6413% 196,900 19.6625% 27,000 2.6962%
关于《公司未来三年 总计 35,156,410 34,942,510 99.3916% 186,900 0.5316% 27,000 0.0768%
回报规划》的议案 其中：中小投资者 1,001,400 787,500 78.6399% 186,900 18.6639% 27,000 2.6962%
注：A 股中小投资者：指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
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