证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2026-020
债券代码:118039 债券简称:煜邦转债
北京煜邦电力技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 27 日
（二） 股东会召开的地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1
号楼 6 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 58
普通股股东所持有表决权数量 108,056,679
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.7053
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》
和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,843,840 99.8030 210,413 0.1947 2,426 0.0023
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,823,013 99.7837 229,240 0.9343 56,716 0.0511
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,841,840 99.8011 210,413 0.1947 4,426 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,841,840 99.8011 210,413 0.1947 4,426 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,813,413 99.7748 230,740 0.2135 12,526 0.0117
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,769,413 99.7341 233,166 0.2157 54,100 0.0502
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 19,970,313 98.6287 231,666 1.1441 46,000 0.2272
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,833,740 99.7936 210,413 0.1947 12,526 0.0117
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 107,843,840 99.8030 210,413 0.1947 2,426 0.0023
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
持股 5%以上普
通股股东
持 股 1%-5% 普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 334,581 70.0184 130,740 27.3602 12,526 2.6214
股东
市 值 50 万 以
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关 于 2025 年 度 拟
议案
关于制定《董事和
管理制度》的议案
关 于 确认 2025 年
度董事薪酬及 2026
年度董事薪酬方案
的议案
关 于 续聘 2026 年
度审计机构的议案
关于变更注册资
本、营业范围并修
订《公司章程》的
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案 7 涉及关联股东回避表决，北京高景宏泰投资有限公司、周
德勤、计松涛先生、黄朝华对此议案回避表决。议案 9 为特别决议议案，已获得
出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上
表决通过。
三、 律师见证情况
律师：范朝霞、任珊
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东会规则》和《公司章程》
的有关规定；本次股东会召集人、出席本次股东会的股东及股东代理人、出席会
议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
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