江苏世纪同仁律师事务所
关于南京栖霞建设股份有限公司 2025 年年度股东会的
法 律 意 见 书
致：南京栖霞建设股份有限公司：
本所及本所律师根据公司的委托，就公司 2025 年年度股东会（下称“本次
股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司
法》和《上市公司股东会规则》等法律、法规(下统称“相关法律法规”)以及《南
京栖霞建设股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律
意见。
为出具本法律意见之目的，本所律师出席了公司本次股东会，并根据现行法
律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
职精神，对公司提供的与本次股东会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，
在此基础上，本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集
公司董事会于 2026 年 4 月 30 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、 《证券时
报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，发布“关于召开 2025 年年度股东
会的通知”，定于 2026 年 5 月 27 日 14:30 在南京市仙林大道 99 号星叶广场召开
本次股东会的现场会议；本次股东会同时进行网络投票，网络投票时间为：2026
年 5 月 27 日，其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具
体时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2026 年 5 月 27 日 9:15—9:25，9:30
－11:30，13:00－15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的
具体时间为股东会召开当日，即 2026 年 5 月 27 日的 9:15 至 15:00。股东会通
知中列明了股权登记日为 2026 年 5 月 20 日，该通知并同时发布了本次股东会审
议的事项。
经验证，本次股东会的召集程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
召集人资格合法有效。
二、关于本次股东会的召开
星叶广场召开，召开时间和地点与公司公告一致。由公司董事长江劲松先生主持。
交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 27 日 9:15—
网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 27 日 9:15 至 15:00。本次股东会网络投票
安排符合相关法律法规的规定，实际投票的系统、起止时间和公司公告一致。
经验证，本次股东会的召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
三、出席会议人员资格的合法有效性
数据，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东会的股东（或股东代理人）共
本所律师出席了会议。
经验证、核对出席会议的股东（或股东代理人）身份证明、持股凭证及其授
权委托书和其他相关证明，出席或列席本次股东会人员的资格合法有效。
四、本次股东会的审议事项
本次股东会就会议公告中列明的事项进行了审议。
经验证，本次股东会审议的事项与公司的公告内容一致。
本次股东会没有提出新的议案。
五、本次股东会的表决程序和表决结果
表决，按相关法律法规及《公司章程》的规定进行计票、监票，并当场公布表决
结果。
上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的统计数据。
经验证，本次股东会的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
了有效通过。具体见公司本次股东会决议公告。
六、结论意见
基于上述事实，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公
司章程》的规定；召集人和出席列席股东会人员的资格合法有效；股东会的表决
程序和表决结果合法有效。
（完）
（以下无正文）
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