北京市天元律师事务所
关于中国东方红卫星股份有限公司
京天股字（2026）第 351 号
致：中国东方红卫星股份有限公司
中国东方红卫星股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以
下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会
议于 2026 年 5 月 27 日 14 点 00 分在北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12
层大会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指
派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）以及《中国东方红卫星股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会
议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《中国东方红卫星股份有限公司第十届
董事会第三次会议决议公告》《中国东方红卫星股份有限公司第十届董事会第五次
会议决议公告》《中国东方红卫星股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通
知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资
料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参
与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
北京·上海·深圳·成都·杭州·西安·海口·苏州·广州·合肥·昆明·南京·武汉·郑州·香港
www.tylaw.com.cn
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律
师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生
或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公
告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出
具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供
的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第十届董事会于 2026 年 4 月 20 日召开第五次会议作出决议，召集本次股
东会，并于 2026 年 4 月 22 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。
《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式
和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议
于2026年5月27日14点00分在北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层大会议
室召开，由经过半数的董事共同推举的董事朱楠先生主持，完成了全部会议议程。
本次股东会网络投票通过上交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票
的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会
规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 2,353 人，
共计持有公司有表决权股份 677,604,833 股，占公司股份总数的 57.3032%，其中：
料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 4 人，共计
持有公司有表决权股份 71,900 股，占公司股份总数的 0.0061%。
投票的股东共计 2,349 人，共计持有公司有表决权股份 677,532,933 股，占公司股
份总数的 57.2971%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东
代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）2,352 人，
代表公司有表决权股份数 69,063,657 股，占公司股份总数的 5.8405%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、公司董事会秘书及本所律师出
席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、
有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、
监票。本次股东会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票
统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一） 《中国卫星2025年年度报告》
表决情况：同意676,718,872股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权158,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0235%。
表决结果：通过
（二） 《中国卫星2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意676,698,472股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权174,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0259%。
表决结果：通过
（三） 《中国卫星2025年度利润分配方案》
表决情况：同意676,581,572股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权239,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0354%。
其中，中小投资者投票情况为：同意68,040,396股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.5184%；反对784,161股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的1.1354%；弃权239,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.3462%。
表决结果：通过
（四） 《中国卫星独立董事2025年度述职报告》
表决情况：同意676,677,772股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权199,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0295%。
表决结果：通过
表决情况：同意676,613,372股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权261,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0387%。
表决结果：通过
表决情况：同意676,659,772股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权201,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0299%。
表决结果：通过
表决情况：同意676,617,572股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权201,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0298%。
表决结果：通过
（五）《中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨
确定2026年度相关关联交易额度的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东中国空间技术研究院回避表决。
表决情况：同意68,135,596股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
弃权232,800股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.3371%。
其中，中小投资者投票情况为：同意68,135,596股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的98.6562%；反对695,261股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份的1.0067%；弃权232,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
表决结果：通过
（六） 《中国卫星关于2026年日常经营性关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东中国空间技术研究院回避表决。
表决情况：同意68,136,396股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
弃权192,300股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.2784%。
其中，中小投资者投票情况为：同意68,136,396股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份的98.6574%；反对734,961股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份的1.0642%；弃权192,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
表决结果：通过
（七） 《中国卫星关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决情况：同意676,617,172股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权219,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0325%。
表决结果：通过
（八） 《中国卫星关于2026年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意676,592,272股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权227,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0337%。
其中，中小投资者投票情况为：同意68,051,096股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的98.5339%；反对785,261股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的1.1370%；弃权227,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.3291%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
首页
微信公众号
证券之星APP
