证券代码：920082 证券简称：DR 方正阀 公告编号：2026-043
方正阀门集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了
此次会议，会议由董事长方高远先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事程仲鸣因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-
无
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 6 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会。内容详见公
司于 2026 年 5 月 27 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于召
开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（提供网络投票）（公告编号：2026-
无
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《方正阀门集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
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