证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2026-036
北京指南针科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
实际出席会议的董事 9 人。
性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的程序，一致同意于
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于向激励对象授予 2026 年股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关
规定以及公司 2026 年第一次临时股东会授权，董事会认为公司本次激励计划的
授予条件已成就，同意以 2026 年 5 月 27 日为授予日，向符合条件的 524 名激励
对象授予股票期权 598.02 万份，行权价格为 107.20 元/份。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于向激励对象授予 2026 年股票期权的公告》（公告编号：2026-037）。
公司董事吴玉明、冷晓翔、郑勇、高海娜、王浩作为本次股权激励的拟激励
对象，已回避表决。
本议案已经董事会提名与薪酬委员会和独立董事专门会议审议通过。
北京大成律师事务所对本议案出具了法律意见书。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
决议；
票期权激励计划授予相关事项的法律意见书》。
特此公告。
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