证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2026-023
德展大健康股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第九届董事会
第七次会议的通知已于 2026 年 05 月 23 日以电子邮件方式发出；公司于 2026
年 05 月 26 日 15:30 以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事 9 人，实际
参加会议董事 9 人。会议由董事长姜杨先生主持，公司全体高管及相关人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
根据《上市公司治理准则》的相关规定，为健全公司董事、高级管理人员激
励与约束机制，规范薪酬管理行为，公司制订了《董事、高级管理人员薪酬管理
办法》。公司在本办法施行前制定的其他制度的内容若有与本办法不一致的，以
本办法为准。
表决结果：全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
该议案公司董事会薪酬与考核委员会全体委员亦已回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、
高级管理人员薪酬管理办法》。
（二）关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案
股东会召开时间：2026 年 06 月 12 日下午 14:30 时
股权登记日：2026 年 06 月 08 日交易结束时
召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的
通知》（公告编号：2026-024）。
三、备查文件
（一）德展健康第九届董事会第七次会议决议；
（二）德展健康第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十八日
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