证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2026-017
恒银金融科技股份有限公司
关于第四届董事会第十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”“恒银科技”）第四届董事会第
十三次会议通知于 2026 年 5 月 15 日以邮件的方式通知全体董事，会议于 2026
年 5 月 27 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A
座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长江浩然先生召
集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事江斐然先生，独
立董事赵息女士、高立里先生、黄跃军先生以通讯方式参加，公司高级管理人员
列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司智筑空间参与司法拍卖竞买资产的议案》
为防范原“国民信托?慧金 87 号集合资金信托计划”项下贷款债权对应的部
分抵押物被其他方低价司法处置，避免公司资产及合法权益遭受损失，公司控股
子公司智筑空间（天津）科技有限公司（以下简称：“智筑空间”）作为申请执行
人，参与由天津市第一中级人民法院主持，通过淘宝网司法拍卖平台公开进行的
第二次公开司法拍卖，交易标的为被执行人天津金易晟辉置业有限公司名下位于
天津市红桥区纪念馆路与咸阳北路交口西北侧瑞玺大厦 1-1-101 等共计 112 套不
动产。
智筑空间仅按要求交纳本次司法拍卖的竞买保证金，因本次拍卖无其他竞买
人参与竞价，智筑空间亦未出价，本次司法拍卖最终流拍。
具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司智筑空间（天津）科技有限
公司参与司法拍卖的公告》（公告编号：2026-018）。
本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，同意提交
董事会审议。
董事会审计委员会认为：公司控股子公司智筑空间本次拟参与司法拍卖竞买
资产，系为防范相关信托计划项下对应抵押物被第三方低价处置，维护公司及子
公司合法债权权益、保全对应资产，具备合理必要性与商业合理性。本次竞买标
的权属清晰、交易背景真实，竞买决策符合公司整体经营及资产保全战略安排；
事项决策程序规范，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会
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