证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2026-034
亿帆医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次（临时）会
议于 2026 年 5 月 22 日以邮件的方式发出通知，于 2026 年 5 月 27 日以现场加通
讯表决的方式在公司一楼会议室召开，其中以通讯表决方式参加会议的董事为周
本余先生、林行先生、曾玉红女士、刘梅娟女士。会议应出席董事 6 名，实际出
席董事 6 名，会议由董事长程先锋先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：
（一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于拟注
册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》。
（二）会议逐项审议通过了《关于回购公司股份并用于注销的议案》，具体
如下：
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
的资金总额
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于回购公司股份并用于注销的公告》。
（三）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
议案（一）已经公司战略委员会2026年第二次会议审议通过，议案（一）
（二）
尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
（一）《战略委员会 2026 年第二次会议决议》
（二）《第九届董事会第五次（临时）会议决议》
特此公告。
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