证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2026-012
深圳市广聚能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次
会议通知于 2026 年 5 月 18 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会
议于 2026 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 10 名，实际出席
董事 10 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于修订<
管理层薪酬与考核管理办法>的公告》。
本议案关联董事林伟斌、胡明、颜庆华、夏智文回避表决。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于购买
董事、高级管理人员责任险的公告》。
鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本议案回
避表决，本议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 0 票 反对 0 票 弃权 0 票
公司定于 2026 年 6 月 18 日（星期四）下午 2：30 在广东省深圳市南山区粤
海街道海德三道 199 号天利中央商务广场 A 座 22 楼会议室召开 2025 年度股东会。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开
表决结果：同意 10 票 反对 0 票 弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月二十八日
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