证券代码：920703 证券简称：广厦环能 公告编号：2026-035
北京广厦环能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、内部审计部门负责人任命的基本情况
北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计部门负责人颜学
群女士，因工作调整原因申请辞去内部审计部门负责人职务，辞任后仍在公司继续任职。
为保证公司内部审计工作的正常开展，2026 年 5 月 26 日，公司召开第四届董事会审计
委员会 2026 年第三次会议、第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更内部审
计部门负责人的议案》，表决结果为：同意 5，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任贺英盈女士为公司内部审计部门负责人，任职期限至第四届董事会届满，
自 2026 年 5 月 26 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。
（注：贺英盈女士通过沛县和君信息咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份）
（上述人员简历详见附件）
二、高级管理人员离任的基本情况
本公司范树耀先生，因个人原因辞任，自 2026 年 5 月 26 日起不再担任副总经理、
财务负责人及董事会秘书。该人员持有公司股份 4,609,920 股，占公司股本的 3.06%，
不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任董事、代行财务负责人职务，继续主持公司财
务部日常工作直至公司董事会聘任新任财务负责人，存在未履行完毕的公开承诺。
范树耀先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺
的情形。辞任后将继续履行承诺，承诺内容详见公司《招股说明书》
“第四节 发行人基
本情况”之“九、重要承诺”。
三、合规性说明及影响
（一）人员变动的合规性说明
本次辞任未导致董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司董事会中兼任高级
管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，未导
致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规
定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。
（二）人员变动对公司的影响
根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，由公
司董事长韩军女士代行董事会秘书职责；在公司新任财务负责人聘任前，范树耀先生将
代行公司财务负责人职务，主持公司财务部日常工作。公司将按照《公司法》及《公司
章程》等相关规定，尽快完成董事会秘书和财务负责人的补选工作。
公司及董事会对范树耀先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
四、审计委员会意见
通过《关于变更内部审计部门负责人的议案》，表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃
权 0 票。
董事会审计委员会认为，公司内部审计部门负责人候选人贺英盈女士具有会计专业
知识背景，具备与其行使职权相关的任职资格和能力，不是失信联合惩戒对象，不存在
《公司法》、
《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任相关岗位
的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
五、备查文件
（一）
《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决
（二）
议》
（三）
《范树耀先生的辞任报告》
北京广厦环能科技股份有限公司
董事会
附件:
贺英盈，女，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级
会计师。1997 年 7 月至 2000 年 7 月，任湘潭锰业集团有限公司会计；2000 年 8 月至
蓝资科技有限公司会计；2007 年 3 月至 2010 年 1 月，任北京吉艾博然科技有限公司主
管会计；2011 年 2 月至 2015 年 4 月，任北京广厦环能科技有限公司主管会计；2015
年 5 月至 2016 年 3 月，任北京广厦环能科技股份有限公司董事；2016 年 4 月至今，任
北京广厦环能科技股份有限公司主管会计；2016 年 6 月至 2025 年 10 月，任北京广厦
环能科技股份有限公司职工代表监事。
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