证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2026-056
北京大北农科技集团股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 6 月 8 日（星期一）下午 15:00 交易结束时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方
式出席本次股东会议及参加表决。
（2）不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托
书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络
投票。
（3）公司董事及高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于变更回购股份用途并注销暨
议案》
《关于为参股公司提供担保的议
案》
《关于换届选举第七届董事会非独 应选人数
立董事候选人的议案》 （5）人
《关于换届选举第七届董事会独立 应选人数
董事候选人的议案》 （3）人
（临时）会议审议通过，详见公司于 2026 年 5 月 15 日、2026 年 5 月 28 日在
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
持表决权的三分之二以上通过。
除上市公司的董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应
持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须携
带授权委托书及本人身份证）；
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执
照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。
投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；
投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位出具
的授权委托书。
（4）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函或电子邮件以 2026 年
上午：9：00—11：30
下午：14：00—17：30
（1）会议联系人：鲁永婷
（2）联系电话：010-82478108 E-mail：luyongting@dbn.com.cn
的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“北农投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举独立董事
（如提案编码表的提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举
票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票
数。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
北京大北农科技集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京大北农科
技集团股份有限公司于 2026 年 6 月 12 日召开的 2026 年第三次临时股东会，
并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
该列打
勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
《关于变更回购股份用途并注销暨减少
注册资本、修订<公司章程>的议案》
《关于换届选举第七届董事会非独立董
事候选人的议案》
采用等额选举，填报投给候
累积投票提案 选人的选举票数
《关于换届选举第七届董事会独立董事
候选人的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
委托日期： 年 月 日
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