证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2026-29
潜江永安药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026年5月27日（星期三）14:30
网络投票时间：2026年5月27日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月27日上午9:15—9:25,9:30-11:30 和下午13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月27日
份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东304人，代表股份77,392,265股，占公司有表决
权股份总数的26.7659%。（“公司有表决权股份总数”为截至股权登记日，公司
总股数剔除公司回购专用证券账户数量，下同）。其中：通过现场投票的股东11
人，代表股份73,279,966股，占公司有表决权股份总数的25.3437%。通过网络投
票的股东293人，代表股份4,112,299股，占公司有表决权股份总数的1.4222%。
以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东296人，代表股份4,134,899股，占公司有表
决权股份总数的1.4300%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份22,600
股，占公司有表决权股份总数的0.0078%。通过网络投票的中小股东293人，代表
股份4,112,299股，占公司有表决权股份总数的1.4222%。
公司董事、高级管理人员及见证律师通过现场或视频的方式出席、列席了本
次股东会。
二、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决
结果如下：
（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》的议案；
总表决情况：
同意76,956,965股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4375%；反
对411,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5311%；弃权24,300
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意3,699,599股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.5877%。
（二）审议通过了《2025年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意76,929,865股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4025%；反
对429,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5555%；弃权32,500
股（其中，因未投票默认弃权11,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0420%。
中小股东总表决情况：
同意3,672,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的0.7860%。
（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：
同意76,943,165股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4197%；反
对376,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4864%；弃权72,700
股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0939%。
中小股东总表决情况：
同意3,685,799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的1.7582%。
（四）审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意76,779,765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2086%；反
对574,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7426%；弃权37,800
股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0488%。
中小股东总表决情况：
同意3,522,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的0.9142%。
（五）审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意76,968,165股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4520%；反
对388,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5024%；弃权35,300
股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0456%。
中小股东总表决情况：
同意3,710,799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的0.8537%。
该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
在本次股东会上，公司独立董事就2025年度履职情况作了述职报告，具体详
见公司于2026年4月17日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事2025年度述职报告》。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所
（二）见证律师姓名：漆贤高、邹佳慧
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
二五年年度股东会的法律意见书。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月二十七日
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