证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2026-041
海南钧达新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 27 日（星期三）下午 14:30 开始
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 27 日
公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 27 日
事会
股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、规范性文件及《海
南钧达新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况
占公司有 占公司有 占公司有
分类 代表有表 代表有表 代表有表决
表决权股 表决权股 表决权股
人数 决权股份 人数 决权股份 人数 权股份数量
份总数比 份总数比 份总数比
数量（股） 数量（股） （股）
例 例 例
A股 5 43,139,627 13.9371% 305 36,780,618 11.8827% 310 79,920,245 25.8199%
A 股中
小股东
H股 1 10,373,909 3.3515% 0 0 0.0000% 1 10,373,909 3.3515%
总体 6 53,513,536 17.2886% 305 36,780,618 11.8827% 311 90,294,154 29.1714%
注 1：截至股权登记日公司总股本为 311,266,052 股，A 股股本为 229,151,752 股，H 股股
本为 82,114,300 股，其中公司 A 股回购专户的股份数量为 1,736,176 股，该等回购的股份不享
有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为 309,529,876 股。
注 2：中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
（二）公司全体董事、高级管理人员、香港中央证券登记有限公司监票人、
公司聘任的见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了
如下提案：
（一）审议并通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A 股股东 79,897,005 99.9709% 18,000 0.0225% 5,240 0.0066%
H 股股东 10,373,909 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
全体股东 90,270,914 99.9743% 18,000 0.0199% 5,240 0.0058%
其中：A 股
中小股东
（二）审议并通过《关于公司 2025 年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A 股股东 79,897,405 99.9714% 17,600 0.0220% 5,240 0.0066%
H 股股东 10,373,909 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
全体股东 90,271,314 99.9747% 17,600 0.0195% 5,240 0.0058%
其中：A 股
中小股东
（三）审议并通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A 股股东 79,897,205 99.9712% 17,800 0.0223% 5,240 0.0066%
H 股股东 10,373,909 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
全体股东 90,271,114 99.9745% 17,800 0.0197% 5,240 0.0058%
其中：A 股
中小股东
（四）会议审议并通过了《关于授予公司董事会一般性授权的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A 股股东 78,368,442 98.0583% 1,546,563 1.9351% 5,240 0.0066%
H 股股东 2,419,131 23.3194% 7,954,778 76.6806% 0 0.0000%
全体股东 80,787,573 89.4715% 9,501,341 10.5227% 5,240 0.0058%
其中：A 股
中小股东
该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
（五）会议审议并通过了《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划
的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A 股股东 79,897,505 99.9715% 17,400 0.0218% 5,340 0.0067%
H 股股东 10,373,909 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
全体股东 90,271,414 99.9748% 17,400 0.0193% 5,340 0.0059%
其中：A 股
中小股东
（六）会议审议并通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A 股股东 36,783,678 99.9352% 18,200 0.0494% 5,640 0.0153%
H 股股东 5,138,709 49.5349% 0 0.0000% 5,235,200 50.4651%
全体股东 41,922,387 88.8536% 18,200 0.0386% 5,240,840 11.1078%
其中：A 股
中小股东
该项议案关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红女士、郑彤女士、郑
虹女士已回避表决。
（七）会议审议并通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A 股股东 79,896,305 99.9700% 17,800 0.0223% 6,140 0.0077%
H 股股东 5,138,709 49.5349% 0 0.0000% 5,235,200 50.4651%
全体股东 85,035,014 94.1755% 17,800 0.0197% 5,241,340 5.8047%
其中：A 股
中小股东
（八）会议审议并通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A 股股东 79,888,875 99.9607% 26,030 0.0326% 5,340 0.0067%
H 股股东 10,373,909 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
全体股东 90,262,784 99.9653% 26,030 0.0288% 5,340 0.0059%
其中：A 股
中小股东
（九）会议审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A 股股东 79,895,705 99.9693% 18,700 0.0234% 5,840 0.0073%
H 股股东 10,373,909 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
全体股东 90,269,614 99.9728% 18,700 0.0207% 5,840 0.0065%
其中：A 股 14,538,711 99.8315% 18,700 0.1284% 5,840 0.0401%
中小股东
（十）会议审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A 股股东 36,782,978 99.9333% 18,800 0.0511% 5,740 0.0156%
H 股股东 10,373,909 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
全体股东 47,156,887 99.9480% 18,800 0.0398% 5,740 0.0122%
其中：A 股
中小股东
该项议案关联股东海南锦迪科技投资有限公司、陆小红女士、郑彤女士、郑
虹女士已回避表决。
此外，在本次股东会上，独立董事沈文忠先生、茆晓颖女士、马树立先生、
张亮先生分别就 2025 年度履职情况进行了述职。
四、律师见证情况
本次股东会经北京市天元律师事务所律师曾祥娜、刘皑见证，并出具了法律
意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会
规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资
格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）海南钧达新能源科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
（二）北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于海南钧达
新能源科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见》。
特此公告。
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