A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：2026-031
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年6月29日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投
票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 6 月 29 日 9 点 30 分
召开地点：北京市海淀区复兴路 69 号 中国中铁广场会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 29 日
至2026 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
《关于<中国中铁 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分
红计划>的议案》
贴）的议案》
《关于为中国中铁董事及高级管理人员购买 2026 年度责任
保险的议案》
《关于中国中铁 2026 年下半年至 2027 年上半年对外担保预
算的议案》
《关于修订<中国中铁股份有限公司董事报酬管理办法>的议
案》
第 1、2、3、4、5、6、8、9 项议案已经公司第六届董事会第二十次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露于上海证券交
易所网站及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《中国
中铁股东有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告》
。
第 7 项议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站及《中国证券
报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《中国中铁股东有限公司第六
届董事会第二十一次会议决议公告》
。
第 10 项议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体
内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日披露于上海证券交易所网站及《中国证
券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《中国中铁股东有限公司第
六届董事会第二十二次会议决议公告》。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决
权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及
时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的提醒服务，
通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，
向每一位投资者主动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能
短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》
（下
载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接
投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票
平台进行投票。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部
股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相
同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全
部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各
类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601390 中国中铁 2026/6/23
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席回复
拟出席 2025 年年度股东会的股东或股东代理人请填妥及签署股东会
回执（见附件 2），并于 2026 年 6 月 26 日（星期五）之前在办公时间（工
作日上午 9:00-11:30,下午 1:30-5:30）将回执以专人送递、邮寄或传真
的方式送达至本公司董事会办公室。
（二）出席登记
在办公时间（工作日上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:30）到本公司董事会
办公室或通过信函或传真方式办理出席登记手续。但出席登记不作为股东
依法参加股东会的必备条件。
份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身
份证件、授权委托书、委托人身份证。
法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡、加盖公章的营业执照副本复
印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理
人出席会议的，代理人应出示代理人身份证、加盖公章的营业执照副本复
印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账
户卡。
董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书
或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，
应当和授权委托书同时备置于本公司董事会办公室。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
（二）出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国中铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6
月 29 日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序
非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
《关于<中国中铁 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分
红计划>的议案》
《关于中国中铁 2025 年度董事、监事薪酬（报酬、工作补
贴）的议案》
《关于为中国中铁董事及高级管理人员购买 2026 年度责任
保险的议案》
《关于中国中铁 2026 年下半年至 2027 年上半年对外担保预
算的议案》
《关于修订<中国中铁股份有限公司董事报酬管理办法>的议
案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按
自己的意愿进行表决。
附件 2：股东会回执
中国中铁股份有限公司
股东姓名（法人
股东名称）
股东地址
身份证
出席人员姓名
号码
委托人（法定代 身份证
表人姓名） 号码
持股数 股东代码
联系人 电话 传真
股东签字（法人
股东盖章） 年 月 日
注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。
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