证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2026-018
中船海洋与防务装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 27 日
(二) 股东会召开的地点：广州市南沙区鸡抱沙北路 10 号科技楼 5 楼本公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 536
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 495,778,259
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 836,000
份总数的比例（%） 35.13
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 35.07
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.06
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。
本次股东会由公司董事会召集，根据《公司章程》的有关规定，经公司过半
数董事共同推举，本次股东会由非执行董事顾远先生主持。本次会议采取现场和
网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开和表决方式符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
立非执行董事林斌先生因工作原因未能列席本次股东会；
生，总会计师李强先生列席本次股东会。；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 495,347,559 99.9131 375,800 0.0758 54,900 0.0111
H股 836,000 100 - - - -
普通股合计： 496,183,559 99.9133 375,800 0.0757 54,900 0.0110
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 495,341,259 99.9119 376,300 0.0759 60,700 0.0122
H股 390,000 46.6507 - - 446,000 53.3493
普通股合计： 495,731,259 99.8222 376,300 0.0758 506,700 0.1020
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 495,296,359 99.9028 412,500 0.0832 69,400 0.0140
H股 390,000 46.6507 308,000 36.8421 138,000 16.5072
普通股合计： 495,686,359 99.8131 720,500 0.1451 207,400 0.0418
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 495,330,859 99.9097 382,100 0.0771 65,300 0.0132
H股 390,000 46.6507 308,000 36.8421 138,000 16.5072
普通股合计： 495,720,859 99.8201 690,100 0.1390 203,300 0.0409
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 495,280,699 99.8996 384,800 0.0776 112,760 0.0228
H股 390,000 46.6507 - - 446,000 53.3493
普通股合计： 495,670,699 99.8100 384,800 0.0775 558,760 0.1125
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 495,282,799 99.9001 414,660 0.0836 80,800 0.0163
H股 390,000 46.6507 - - 446,000 53.3493
普通股合计： 495,672,799 99.8104 414,660 0.0835 526,800 0.1061
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 495,329,359 99.9094 366,200 0.0739 82,700 0.0167
H股 390,000 46.6507 - - 446,000 53.3493
普通股合计： 495,719,359 99.8198 366,200 0.0737 528,700 0.1065
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 495,245,499 99.8925 414,500 0.0836 118,260 0.0239
H股 390,000 46.6507 - - 446,000 53.3493
普通股合计： 495,635,499 99.8029 414,500 0.0835 564,260 0.1136
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 495,231,799 99.8898 447,400 0.0902 99,060 0.0200
H股 390,000 46.6507 - - 446,000 53.3493
普通股合计： 495,621,799 99.8001 447,400 0.0901 545,060 0.1098
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
关于选举翁红兵先生为本
公司执行董事的议案
关于选举程柏林先生为本
公司非执行董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
分配方案
关于 2026 年度
安排的议案
关于子公司
供担保及其额
度的框架议案
关于 2026 年度
品交易的议案
关于聘请公司
制审计机构的
议案
关于制定公司
《董事、高级管
理人员薪酬管
理规定》的议案
关于公司董事
方案的议案
(1)、关于选举本公司董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
关于选举翁红兵先生为本
公司执行董事的议案
关于选举程柏林先生为本
公司非执行董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案 3 至议案 10 为普通决议案，已获得出席会议有表决权
股份总数的二分之一以上票数同意。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市盈科（广州）律师事务所
律师：许琳、黄海燕
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会由北京市盈科（广州）律师事务所律师出席见证，并出具了《法
律意见书》，见证律师认为：公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序、召集人
和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及本公司《公
司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
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