证券代码：601577 证券简称：长沙银行 公告编号：2026-019
长沙银行股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年6月26日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络
投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 14 点 00 分
召开地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座
长沙银行总行 1908 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日
至2026 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东
序 类型
议案名称
号
A 股股东
非累积投票议案
关于长沙银行股份有限公司 2025 年度财务决算暨 2026 年度财务
预算方案的议案
关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的
议案
关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次发行
可转换公司债券相关事宜有效期的议案
关于长沙银行股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计额度的
议案
本次股东会听取报告事项如下：
长沙银行股份有限公司独立董事易骆之先生 2025 年度述职报告、
长沙银行股份有限公司独立董事王丽君女士 2025 年度述职报告、长
沙银行股份有限公司独立董事王宗润先生 2025 年度述职报告、长沙
银行股份有限公司独立董事曹虹剑先生 2025 年度述职报告、长沙银
行股份有限公司 2025 年度大股东评估报告、长沙银行股份有限公司
人员履职评价报告。
上述议案已经本行第八届董事会第四次会议、第八届董事会第五
次会议、第八届董事会第七次临时会议审议通过，决议公告已于 2026
年 3 月 27 日、2026 年 4 月 29 日、2026 年 5 月 28 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体进行披露，各议案内
容详见本行届时披露的股东会会议材料。
应回避表决的关联股东名称：湖南省通信产业服务有限公司、
湖南三力信息技术有限公司、长沙通程实业（集团）有限公司、长沙
通程控股股份有限公司、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
三、 股东会投票注意事项
(一) 本行股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交
易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投
资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网
络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见
的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人
不必是本行股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601577 长沙银行 2026/6/18
(二) 本行董事和高级管理人员。
(三) 本行聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）会议登记手续
须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、
法定代表人身份证明文件，以及本人身份证办理登记手续；由委托代
理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复
印件、证券账户卡、法定代表人身份证明文件、法定代表人身份证复
印件、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
件、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人
证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。
手续。
（二）会议登记时间
（三）会议登记地点
湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座长沙银行总
行 34 楼董事会办公室。
（四）会议现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接
参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持
有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件
办理登记手续，接受参会资格审核。
六、 其他事项
（一）联系方式：
联系地址：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座
长沙银行总行 34 楼董事会办公室
邮政编码：410205
联系人：李女士，0731－89934772
传真电话：0731－84305601
（二）出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会议地点，
出示其身份证明文件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等），验
证入场。
（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
长沙银行股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
长沙银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于长沙银行股份有限公司 2025 年度财务决算暨
关于长沙银行股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务
所的议案
关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决
议有效期的议案
关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士办
理本次发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案
关于长沙银行股份有限公司 2026 年度日常关联交易预
计额度的议案
长沙银行股份有限公司董事和高级管理人员任职资格
管理办法
关于修订《长沙银行股份有限公司股东股权管理办法》
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托
人有权按自己的意愿进行表决。
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