证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2026-046
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
事会秘书赵嘉先生受半数以上董事推举主持本次股东会
司章程》等有关法律法规规定。
（二）会议出席情况
(1,646,121,886)股，占公司有表决权股份总数的(37.3821%)。没有股东委托独
立董事投票。
表股份(34,444,699)股，占公司有表决权股份总数的（0.7822%)。
二、议案审议表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络
投票表决相结合的方式通过如下议案：
提案 1.00 2025 年年度报告及其摘要
总表决情况：
同 意 1,673,730,485 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
次股东会有效表决权股份总数的 0.0746%。
中小股东总表决情况：
同意 27,608,899 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 16.2053%；弃权 1,254,200 股（其中，因未投票默认弃权 78,600 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6412%。
提案 2.00 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：
同 意 1,673,461,985 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0746%。
中小股东总表决情况：
同意 27,340,399 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 16.9874%；弃权 1,253,300 股（其中，因未投票默认弃权 110,300 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6386%。
提案 3.00 2025 年度财务决算报告
总表决情况：
同 意 1,673,508,785 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0768%。
中小股东总表决情况：
同意 27,387,199 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 16.7429%；弃权 1,290,700 股（其中，因未投票默认弃权 112,300 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7471%。
提案 4.00 2025 年度利润分配预案
总表决情况：
同 意 1,672,783,585 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0720%。
中小股东总表决情况：
同意 26,661,999 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 19.0849%；弃权 1,209,200 股（其中，因未投票默认弃权 110,800 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5105%。
提案 5.00 关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计
情况的议案
总表决情况：
同意 27,208,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 78.9906%；
反对 6,016,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 17.4658%；弃权
表决权股份总数的 3.5436%。
中小股东总表决情况：
同意 27,208,299 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 17.4658%；弃权 1,220,600 股（其中，因未投票默认弃权 112,300 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5436%。
提案 6.00 拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案
总表决情况：
同 意 1,672,859,385 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
次股东会有效表决权股份总数的 0.0683%。
中小股东总表决情况：
同意 26,737,799 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 19.0420%；弃权 1,148,200 股（其中，因未投票默认弃权 46,200 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3334%。
提案 7.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同 意 1,673,425,585 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
次股东会有效表决权股份总数的 0.0719%。
中小股东总表决情况：
同意 27,303,999 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 17.2251%；弃权 1,207,800 股（其中，因未投票默认弃权 86,100 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5065%。
提案 8.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案
总表决情况：
同 意 1,657,868,453 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0798%。
中小股东总表决情况：
同意 11,746,867 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 62.0033%；弃权 1,341,100 股（其中，因未投票默认弃权 116,500 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8935%。
提案 9.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同 意 1,672,937,785 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
次股东会有效表决权股份总数的 0.0805%。
中小股东总表决情况：
同意 26,816,199 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 18.2224%；弃权 1,352,100 股（其中，因未投票默认弃权 82,600 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9254%。
提案 10.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案
总表决情况：
同 意 1,672,436,685 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
次股东会有效表决权股份总数的 0.0914%。
中小股东总表决情况：
同意 26,315,099 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 19.1412%；弃权 1,536,700 股（其中，因未投票默认弃权 77,500 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4613%。
提案 11.00 关于华盛化工向泓创物流提供财务资助的议案
总表决情况：
同 意 1,672,781,285 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
次股东会有效表决权股份总数的 0.0873%。
中小股东总表决情况：
同意 26,659,699 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 18.3437%；弃权 1,466,800 股（其中，因未投票默认弃权 77,500 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2584%。
三、律师出具的法律意见
开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均
符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
