证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：2026-022
南京中央商场（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 27 日
(二) 股东会召开的地点：南京市建邺区雨润路 10 号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 15.8165
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长祝珺先生主持，采取记名投票表
决的方式审议通过会议议案，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事
和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次会议。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 176,792,200 99.0632 1,302,000 0.7295 369,800 0.2073
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 176,726,600 99.0264 1,382,200 0.7744 355,200 0.1992
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 176,332,500 98.8056 1,807,300 1.0126 324,200 0.1818
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 176,676,600 98.9984 1,429,700 0.8011 357,700 0.2005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 176,561,500 98.9339 1,552,900 0.8701 349,600 0.1960
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 175,736,200 98.4715 2,265,000 1.2691 462,800 0.2594
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 176,557,200 98.9315 1,483,000 0.8309 423,800 0.2376
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 10,245,100 85.6327 1,273,300 10.6427 445,600 3.7246
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 175,702,900 98.4528 2,289,800 1.2830 471,300 0.2642
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 176,401,900 98.8445 1,740,200 0.9750 321,900 0.1805
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 176,401,900 98.8445 1,780,800 0.9978 281,300 0.1577
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 176,413,600 98.8510 1,769,100 0.9912 281,300 0.1578
司办理总额不超过 16,400.00 万元的借款本金担保议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 176,385,400 98.8352 1,797,300 1.0070 281,300 0.1578
办理总额不超过 16,400.00 万元的借款本金担保议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 176,387,700 98.8365 1,795,000 1.0058 281,300 0.1577
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情
票数 比例 票数 比例 票数 比例
况
（%） （%） （%）
持 股 5% 以
上普通股股 166,500,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%-5%
普通股股东
持 股 1% 以
下普通股股 9,832,500 82.1840 1,807,300 15.1061 324,200 2.7099
东
其中:市值
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 7,266,100 92.4216 595,800 7.5784 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
进行利润分配的 9,832,500 82.1840 1,807,300 15.1061 324,200 2.7099
预案
年度薪酬情况及 9,236,200 77.1999 2,265,000 18.9317 462,800 3.8684
案的议案
计师事务所的议 10,057,200 84.0621 1,483,000 12.3955 423,800 3.5424
案
计日常关联交易 10,245,100 85.6327 1,273,300 10.6427 445,600 3.7246
的议案
楼股份有限公司
拟为公司办理总
额 不 超 过 9,901,900 82.7641 1,740,200 14.5453 321,900 2.6906
借款本金提供担
保的议案
物广场有限公司
拟为公司办理总
额 不 超 过 9,901,900 82.7641 1,780,800 14.8846 281,300 2.3513
借款本金提供担
保的议案
店管理有限公司
拟为公司办理总
额 不 超 过 9,913,600 82.8619 1,769,100 14.7868 281,300 2.3513
借款本金提供担
保的议案
理有限公司为海
安雨润中央购物
广场有限公司办
理总额不超过
借款本金担保议
案
有限公司为海安
雨润中央购物广
场有限公司办理
总 额 不 超 过
借款本金担保议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
回避表决，会议议案经参会非关联股东审议通过；
案经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上审议通过
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：张秋子、祝静
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集
人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》
《监管指引第 1 号》及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
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