证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2026-028
上海城投控股股份有限公司关于
中证中小投资者服务中心有限责任公司
公开征集投票权的公告
中证中小投资者服务中心有限责任公司保证本公告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 征集投票权的起止时间：2026年5月28日至2026年6月13日17点
? 征集人对所有表决事项的表决意见：征集人仅对公司拟于 2025 年
年度股东会审议的 14.00《关于董事会独立董事换届选举的议案》向
全体股东征集投票权，其中，对议案 14.05《薛爽》的表决意见为“股
东所持有投票权的股份总数×5”，对议案 14.01、14.02、14.03、14.04
的表决意见为“0 票”。征集人不接受与征集人表决意见不一致的委
托。
? 征集人承诺，自征集日至审议征集投票权提案的股东会决议公告
前不转让所持股份。
按照《证券法》《上市公司股东会规则》《公开征集上市公
司股东权利管理暂行规定》《公司章程》的有关规定，中证中小
投资者服务中心有限责任公司（简称中证投服中心）是中国证监
会设立的投资者保护机构，作为征集人就公司拟于2026年6月16
日召开的2025年年度股东会审议的《关于董事会独立董事换届选
举的议案》向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况
（一）征集人基本信息与持股情况
征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司
统一社会信用代码：91310109324690714C
地址：上海市虹口区沽源路 110 弄 15 号（集中登记地）
法定代表人：卢文道
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2014 年 12 月 05 日
营业期限：长期
经营范围：面向投资者开展公益性宣传和教育；公益性持有
证券等品种，以股东身份或证券持有人身份行权；受投资者委托，
提供调解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性诉讼支持及其相
关工作；中国投资者网站的建设、管理和运行维护；调查、监测
投资者意愿和诉求，开展战略研究与规划；代表投资者，向政府
机构、监管部门反映诉求；中国证监会委托的其他业务。
股东名称 出资比例
上海证券交易所 23.34%
深圳证券交易所 23.33%
上海期货交易所 23.33%
中国金融期货交易所股份有限公司 15%
中国证券登记结算有限责任公司 15%
持股数量：78 股
持股性质：无限售流通股
征集人不存在股份代持等代他人征集的情形。
（二）征集人利益关系情况
征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东、
实际控制人及其关联人不存在关联关系。
二、征集事项
（一）征集内容及主张
薛爽为征集人提名的独立董事候选人，征集人仅就 14.00《关
于董事会独立董事换届选举的议案》向全体股东征集投票权，其
中，对议案 14.05《薛爽》的表决意见为“股东所持有投票权的
股份总数×5”，对议案 14.01、14.02、14.03、14.04 的表决意见
为“0 票”，表决意见详见下表（说明：征集人不接受与征集人
表决意见不一致的委托）。
序号 累积投票议案名称 投票数
股东所持有投票权的股
份总数×5
鉴于本次仅对 2025 年年度股东会审议的部分提案征集投票
权，征集人特别提示被征集人，除中证投服中心公开征集投票权
的提案外，被征集人应在授权委托书中载明对其他提案的表决意
见，一同委托中证投服中心代为投票。
（二）征集人表决理由
薛爽女士，具有会计学专业背景，具备独立董事相关任职经
历，不存在重大失信等不良记录，具备独立性，符合上市公司独
立董事的任职要求（薛爽女士个人简历详见公司于 2026 年 5 月
的公告》）（公告编号：2026-026）。
（三）征集方案
记日）下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司全体股东。
征集对象可选择以下两种方式其中一种向征集人提交材料。
方式一：使用公开征集电子系统
征 集 对 象 决 定 委 托 征 集 人 投 票 的 可 通 过
“https://www.investor.org.cn/psvc-web/ ”、“中国投资者网首页
-公开征集”或“中国投资者网微信公众号-持股行权栏目”根据
系统提示提交所需材料。
方式二：递交纸质材料
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件
确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。
第二步：委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思
表示的文件清单。
（1）委托投票的股东为法人股东的，须提供以下文件：
①法人营业执照复印件（加盖法人公章）
②法定代表人身份证明复印件（加盖法人公章）
③授权委托书原件（请打印附件后完整填写，加盖法人公章）
法人股东提供的上述文件属于复印件的均应加盖其公章。
（2）委托投票股东为个人股东的，须提供以下文件：
①股东本人身份证复印件（本人签字）
②授权委托书原件（请打印附件后完整填写，并由本人签字）
法人股东和个人股东的前述文件可以通过信函、快递方式送
达征集人指定地址。
该等文件应在本次征集投票权时间截止（2026 年 6 月 13 日
函、快递未能于该截止时间前送达的，也视为无效。请将提交的
全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置
标明“征集投票权委托”。授权委托书及其相关文件送达征集人
的指定联系方式如下：
地址：上海市浦东新区杨高南路 288 号 14 楼
联系电话：021-51916897（该电话为公开征集股东权利咨询
专线，仅在公开征集期间开通。电话接听时间为交易日的 9:00
至 11:00 和 14:00 至 17:00。）
联系人：王老师
由见证律师确认有效表决票，见证律师将对法人股东和个人
股东提交的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由
征集人进行投票。股东的授权委托须经审核同时满足下列条件后
为有效：
a. 股东需在本次征集投票权截止时间（2026 年 6 月 13 日
集的，授权委托书及其相关文件以信函、快递的方式在征集投票
权截止时间之前送达指定地址；
b. 股东提交的文件完备，符合文件要求；
c. 股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登
记日股东名册记载的信息一致；
d. 授权委托书内容明确，且对议案 14.00《关于董事会独立
董事换届选举的议案》的表决意见与征集人的表决意见一致；
e. 股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的
人。
三、其他事项
之前以书面方式明示撤销原授权委托的，则已做出的授权委托自
动失效。
容不相同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委
托人签署时间的，以征集人最后收到的委托为有效。
指示，股东未在授权委托书中对表决事项作具体指示的，将视为
对审议事项投弃权票。
提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件
上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章、或该等文件是否
确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核，符合本
公告规定要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。
因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。
征集人：中证中小投资者服务中心有限责任公司
附件:
股东授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认
真阅读了《上海城投控股股份有限公司关于中证中小投资者服务
中心有限责任公司公开征集投票权的公告》《上海城投控股股份
有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》及其他相关文件，
对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托中证中小投资者服
务中心有限责任公司作为本人/本公司的代理人出席上海城投控
股股份有限公司 2025 年年度股东会，并按本授权委托书指示对
以下会议审议事项行使投票权。
非累积投票提案
序号 议案名称 同意 反对 弃权
关于公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026
年度预计日常关联交易的议案
关于公司与城投集团财务公司签订金融服务协
议暨关联交易的议案
关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》
的议案
累积投票提案
序号 议案名称 投票数
票（填：股东
总数×5）
（委托人应当在授权委托书中就每一议案表示授权意见。对
非累积投票议案，在“同意”
、“反对”或“弃权”意向中选择一
个并打“√”；对累积投票议案，在投票栏填写投票数。）
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或统一社会信用代码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
委托股东联系方式：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至 2025 年年度股东会结束。
说明：
应当将其所拥有权益的全部股份对应的投票权份额委托同一征
集人代为行使。
权登记日为准。
受托人不得代为行使投票权。委托人未在受托人代为行使投票权
之前撤销委托但出席股东会并在受托人代为行使投票权之前自
主行使投票权的，视为已撤销投票权委托授权。
股东的授权委托书及身份证明材料在境外形成的，应当依据中华
人民共和国法律规定办理证明手续。
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