证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-049
合肥新汇成微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十一次会议于 2026 年 5 月 27 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新技
术开发区合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室召开，书面会议通知已提前
于 2026 年 5 月 22 日通过电子邮件形式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。会议由董事长郑瑞俊先生召集和主持。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及
《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
经审议，全体董事一致同意公司使用自有资金和/或自筹资金（含股票回购
专项贷款资金等）不低于人民币 6,000.00 万元（含）、不超过人民币 12,000.00
万元（含）采用集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 A 股，用于员
工持股计划或股权激励，回购价格上限不超过 27.71 元/股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案获全体董事一致同意通
过。
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
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