证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2026-031
东软集团股份有限公司
十一届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东软集团股份有限公司十一届一次董事会于 2026 年 5 月 26 日在沈阳东软
软件园会议中心召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有
会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，
实到 9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
会议由董事长荣新节主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）关于选举董事长、副董事长的议案
董事会选举荣新节为公司第十一届董事会董事长，王经锡为公司第十一届董
事会副董事长，以上人员任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于选举董事会专门委员会委员的议案
主任：刘积仁
委员：荣新节、王经锡、崔晓晖、李凯、刘峰
主任：刘峰
委员：刘积仁、李凯
主任：耿玮
委员：李凯、刘峰
主任：李凯
委员：荣新节、刘峰
以上委员的任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）关于聘任高级管理人员的议案
董事会决定聘任荣新节为首席执行官(CEO)。
经董事长兼首席执行官荣新节提名，董事会决定聘任王经锡为高级副总裁；
聘任徐洪利为轮值 CEO；聘任张晓鸥为联席总裁兼首席财务官；聘任盖龙佳为联
席总裁兼首席运营官(COO)；聘任陈锡民为高级副总裁；聘任王楠为高级副总裁
兼董事会秘书；聘任李军为高级副总裁；聘任简国栋为高级副总裁。
以上高级管理人员的任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经提名委员会审议通过。其中，聘任首席财务官事宜已经审计委员
会审议通过。
（四）关于聘任证券事务代表的议案
董事会决定聘任赵昕为证券事务代表，任期为三年，从本次董事会通过之日
起计算。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）关于修订《首席执行官（CEO）及高级管理人员工作细则》的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十六日
附件 1：高级管理人员简介
(1)荣新节，男，1963 年出生，中国矿业大学电子计算机专业毕业，副教授。
现任公司董事长兼首席执行官（CEO）。荣新节于 1993 年加入公司，曾任副总裁、
高级副总裁等职，2008 年至 2018 年任辽宁东软创业投资有限公司总经理。2013
年至 2023 年就职于大连东软控股有限公司，曾任副董事长兼总裁、董事兼首席
执行官等职。2023 年 4 月至 2025 年 4 月任公司首席战略官，2023 年 5 月至 2025
年 4 月任公司副董事长，2024 年 1 月始任公司首席执行官，2025 年 4 月始任公
司董事长。长期从事软件系统研究、投融资管理及企业运营管理工作，并有著述。
曾获辽宁省科技成果奖、沈阳市科技成果奖、被评为“兴辽英才-科技创新领军
人才”。
(2)王经锡，男，1969 年出生，东北大学科学技术哲学专业博士，现任公司
副董事长兼高级副总裁。王经锡于 1999 年 3 月加入公司任公司人力资源部部长，
年 4 月兼任董事长助理，2025 年 5 月始任公司副董事长。
(3)徐洪利，男，1965 年出生，东北大学计算机应用专业硕士。现任公司轮
值 CEO。徐洪利于 1996 年 7 月加入公司，先后担任社保开发部部长、软件工程
事业部部长、社保事业部总经理、政府事业部总经理、公司副总裁、高级副总裁、
联席总裁等职，2025 年 4 月始任公司轮值 CEO。
(4)张晓鸥，男，1972 年出生，东北大学管理学硕士，中欧国际工商学院 EMBA，
中国注册会计师，高级会计师，ACCA 会员。现任公司联席总裁兼首席财务官，兼
任东软（日本）有限公司总经理。张晓鸥于 2000 年 4 月加入公司，曾任公司财
务总监、高级副总裁兼财务运行官、高级副总裁兼首席财务官等职，2025 年 4 月
始任公司联席总裁兼首席财务官。2016 年 1 月起兼任东软（日本）有限公司总
经理。荣获“2023 年度服务外包杰出贡献人物” “2025 年度数字服务暨服务外包
杰出人物”奖项。
(5)盖龙佳，男，1981 年出生，英国曼彻斯特大学企业沟通与信誉管理专业
硕士，现任公司联席总裁兼首席运营官。盖龙佳于 2007 年 6 月加入公司，曾任
公司人力资源部人力资源经理、南京平台/企业解决方案事业部人力资源总监、
北京平台/华北大区人力资源总监、公司人力资源部部长助理兼海外业务中心主
任、华北大区副总经理、西北大区总经理兼公司副总裁、高级副总裁等职。2021
年 4 月始任联席总裁兼首席运营官。
(6)陈锡民，男，1969 年出生，清华大学控制理论与控制工程专业博士。现
任公司高级副总裁。陈锡民于 1999 年加入公司，曾任公司智能设备开发部部长、
嵌入式软件事业部总经理、首席运营官等职。2009 年始任公司高级副总裁，2021
年 4 月至 2025 年 4 月兼任首席技术官、首席信息官。现担任中国软件行业协会
副理事长、政协沈阳市第十六届委员会常务委员等职，曾获得“2023 中国金融科
技·卓越人物奖” “2008 年中国软件行业十大杰出青年” “国务院十八号文件十周
年——中国软件研发生产力企业标杆人物”“2016 年度中国软件行业领军人物”
“2024 年第十一届沈阳市十大科技英才提名奖”等荣誉。
(7)王楠，女，1976 年出生，东北大学计算机应用专业博士。现任公司高级
副总裁兼董事会秘书。王楠于 1995 年加入公司，曾任 Java 应用部部长、移动互
联网事业部部长、汽车电子先行技术研究中心副主任、战略联盟与海外业务推进
事业部总经理等职。2011 年 5 月始任公司高级副总裁，2011 年 12 月始兼任公司
董事会秘书，2021 年 4 月至 2025 年 4 月兼任首席投资官。多次荣获“中国软件
和信息服务业领军人物奖” “功勋董秘”等奖项，入选“福布斯 2020 中国科技女
性榜”，荣获中国上市公司协会 2022 年及 2024 年“上市公司董事会秘书履职评
价 5A 评级”，曾任上海证券交易所第 5 届复核委员会委员，同时担任上海证券交
易所科技创新咨询委员会专家委员。
(8)李军，男，1973 年出生，东北大学计算机软件专业学士，现任公司高级
副总裁。李军于 1995 年加入公司，历任采购部部长、社保事业部副总经理、华
东大区总经理、公司销售总监、首席营销官等职务，2008 年 5 月始任公司高级
副总裁。
(9)简国栋，男，1966 年出生，哈尔滨理工大学自动工程专业硕士。现任公
司高级副总裁，兼任大连东软智行科技有限公司首席执行官（CEO）、大连七贤智
远科技研究院院长。简国栋于 2004 年加入公司，先后担任公司技术总监助理、
公司 SEG 负责人、东软（日本）有限公司董事兼总经理、大连分公司总经理、NEU-
APN IS 事业部总经理、AVNC 事业部总经理、AVNC&IS 事业部总经理、东软汽车
电子解决方案事业本部总经理(本部长)、公司高级副总裁等职。近年曾就职于四
维智联、杰发科技等公司并担任管理职务，在汽车电子及科技企业管理领域拥有
深厚积累和丰富经验。2025 年 4 月始任高级副总裁。
附件 2：证券事务代表简介
赵昕，女，1983 年出生，大连理工大学数学与应用数学专业，金融学硕士。
曾就职于招商证券股份有限公司。赵昕于 2009 年加入公司，现任公司董事会办
公室主任兼证券事务代表。
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