证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号: 2026-019
中船海洋与防务装备股份有限公司
第十一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十一届董事会第二十一次会议于 2026 年 5 月 27 日（星期三）16:00 在本
公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2026 年 5 月 20 日（星期三）
以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 10 人，亲自出席董事 10 人。
非执行董事尹路先生、任开江先生和独立非执行董事林斌先生因工作原因
以视频方式出席本次会议。本公司高级管理人员列席会议。根据《公司章
程》的有关规定，会议由公司半数以上董事共同推举顾远董事主持。会议
程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有
效。经过充分讨论，会议审议通过如下议案：
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
推举执行董事翁红兵先生履行董事长职务，期限自董事会决议通过之
日起至董事会选举产生新任董事长之日止。
执行董事翁红兵先生已回避表决。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
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