证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2026-017
长沙银行股份有限公司
第八届董事会第七次临时会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长沙银行股份有限公司（简称“本行”）第八届董事会第七次临
时会议于 2026 年 5 月 27 日上午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室以
现场加视频方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。
会议由董事长张曼主持。董事会秘书、首席风险官彭敬恩列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，会议所形成的决议合法、有效。
会议对以下议案进行了审议并表决：
一、关于长沙银行股份有限公司与湖南长银五八消费金融股份有
限公司关联交易的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的
《长沙银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》
）
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李晞对本
议案回避表决。
本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会、独立董事专
门会议审议通过，同意提交董事会审议。
二、关于变更长沙银行股份有限公司预期信用损失模型参数的议
案
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，同
意提交董事会审议。
三、长沙银行股份有限公司国别风险管理办法
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，同
意提交董事会审议。
四、关于修订《长沙银行股份有限公司外包风险管理办法》的议
案
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，同
意提交董事会审议。
五、关于修订《长沙银行股份有限公司股东股权管理办法》的议
案
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交本行股东会审议。
六、长沙银行股份有限公司 2025 年度主要股东评估情况报告
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于召开长沙银行股份有限公司 2025 年度股东会的议案（具
体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关
于召开 2025 年度股东会的通知》
）
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、长沙银行股份有限公司 2026 年度抵债资产处置方案
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会、独立董事专
门会议审议通过，同意提交董事会审议。
会议听取了《长沙银行股份有限公司 2026 年一季度大额呆账核
销明细》，通报了国家金融监督管理总局湖南监管局相关监管文书并
听取整改情况报告。
特此公告。
长沙银行股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
