证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2026-019 号
哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称公司）根据公司《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》，拟定了公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案。具体情
况如下：
一、适用对象
职务的董事，含职工代表董事）及外部非独立董事（未在公司担任除董事外其他职
务）。
司章程》规定或董事会认定的高级管理人员。
二、适用期限
审议通过后实施。本次公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后实
施。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
放。独立董事不参与公司绩效分配、不领取其他薪酬；独立董事履职发生的差旅费、
会议费等必要费用由公司承担。
效评价标准执行，公司不另行支付董事薪酬或津贴。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
体标准依据岗位价值、职责范围、市场薪酬水平、个人履职能力等确定。
的报酬。具体标准按公司《经理层成员任期制和契约化管理办法》，以经审计的
财务决算数据为依据，结合年度经营业绩责任书中指标完成情况确定。绩效薪酬
遵循先考核后兑现原则，其中不低于 40%比例的绩效薪酬，在年度报告披露及基
于经审计财务数据完成绩效评价后一次性支付。
四、其他事项
期月数计算并予以发放。
办法执行。按照国家有关规定参加社会保险，住房公积金和企业年金等根据公司制
度发放。
按照公司相关制度执行。
上述方案中未尽事宜或者与有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司
章程》的规定为准。
五、公司履行的决策程序
（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况
公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议了《关于公司 2026
年度董事薪酬方案的议案》
《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
其中《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，同意该议
案提交董事会审议。
《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》全票通
过，同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会的审议情况
公司于 2026 年 5 月 27 日召开第十一届董事会第十八次临时会议。会议以 7
票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2026 年度高级管
理人员薪酬方案的议案》。全体董事对《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
回避表决，直接提交股东会审议。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
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