证券代码：920717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2026-033
河北瑞星燃气设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度不进行权益分派的议案》
同意股数 78,872,067 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东赞成股数 1,672,067 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，回避
表决股数 0 股；赞成股数占本次股东会中小股东有表决权股份总数的 100%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
同意股数 78,872,067 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》
同意股数 78,872,067 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东赞成股数 1,672,067 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，回避
表决股数 0 股；赞成股数占本次股东会中小股东有表决权股份总数的 100%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 78,872,067 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东赞成股数 1,672,067 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，回避
表决股数 0 股；赞成股数占本次股东会中小股东有表决权股份总数的 100%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 78,872,067 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<河北瑞星燃气设备股份有限公司独立董事 2025 年度述职
报告>的议案》
同意股数 78,872,067 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 78,872,067 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（一） 关于公 1,676,067 100.00% 0 0% 0 0%
司 2025
年度不
进行权
益分派
的议案
（三） 关于续 1,676,067 100.00% 0 0% 0 0%
聘公司
度财务
审计机
构的议
案
（四） 关于公 1,676,067 100.00% 0 0% 0 0%
司 2026
年度董
事薪酬
方案的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：郭俊汝 张舟
（三）结论性意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东会规则》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、
有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效。
四、备查文件
（一）《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）
《北京市康达律师事务所关于河北瑞星燃气设备股份有限公司 2025 年
年度股东会的法律意见书》。
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