证券代码：920061 证券简称：西磁科技 公告编号：2026-057
宁波西磁科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》
同意股数 46,901,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于改变募集资金用途暨新增募投项目、终止部分募投项目的
议案》
同意股数 46,901,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于提请董事会授权公司管理层办理有关变更募集资金用途的
相关事项的议案》
同意股数 46,901,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于提请董事会授权公司管理层办理土地竞拍及后续相关手续
的议案》
同意股数 46,901,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决情况。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
二 关于改变募集资金用途暨新 200 100%
增募投项目、终止部分募投项
目的议案
三 关于提请董事会授权公司管 200 100%
理层办理有关变更募集资金
用途的相关事项的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京炜衡（宁波）律师事务所
（二）律师姓名：马喜喜、王星洁
（三）结论性意见
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所股
票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的
召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会会议的表决程序和表决结
果合法、有效。
四、备查文件
（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
（二）
《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波西磁科技发展股份有限公司 2026
年第二次临时股东会的法律意见书》。
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