证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临 2026-018
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于2025年年度股东会取消部分议案的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600354 敦煌种业 2026/6/2
二、 取消议案的情况说明
序号 议案名称
内签署相关法律文书的议案。
因《关于审批公司 2026 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关
法律文书的议案》及子议案待最终确定，为保障本公司及全体股东的利益，公司
三、 除了上述取消议案外，于2026 年 4 月 30 日公告的原股东会通知事项不
变。
四、 取消议案后股东会的有关情况
召开日期时间：2026 年 6 月 5 日 15 点 00 分
召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 5 日
至2026 年 6 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
分之一的议案。
并授权董事长在授信额度内签署相关法律
文书的议案。
合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案。
股东回报规划》的议案。
度》的议案。
度薪酬方案的议案。
上述议案已经公司 2026 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第四次会议审议通
过，会议决议公告于 2026 年 4 月 30 日刊登在《上海证券报》
《证券时报》
《证
券日报》及上海证券交易所网站。
应回避表决的关联股东名称：酒泉钢铁（集团）有限责任公司以及接受表决
权委托股东：敦煌市供销专业合作社、酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任
公司、金塔县供销合作联社、瓜州县供销合作社联合社
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
? 报备文件
股东会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书
授权委托书
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 5 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
之一的议案。
授权董事长在授信额度内签署相关法律文书
的议案。
年度日常关联交易预计的议案。
伙)为公司 2026 年度审计机构的议案。
东回报规划》的议案。
的议案。
薪酬方案的议案。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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