证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2026-022
欧普照明股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 27 日
(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V2 栋公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，会
议由公司董事长王耀海先生主持，本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 660,487,751 99.9286 9,700 0.0014 462,140 0.0700
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 646,843,784 97.8643 14,051,197 2.1258 64,610 0.0099
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 647,151,684 97.9109 13,345,767 2.0191 462,140 0.0700
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 660,487,751 99.9286 9,700 0.0014 462,140 0.0700
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 660,918,581 99.9937 9,700 0.0014 31,310 0.0049
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 660,913,581 99.9930 14,700 0.0022 31,310 0.0048
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 648,115,214 98.0567 12,813,067 1.9385 31,310 0.0048
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 646,921,181 97.8760 14,007,100 2.1192 31,310 0.0048
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 34,946,645 99.8833 9,500 0.0271 31,310 0.0896
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 34,946,445 99.8827 9,700 0.0277 31,310 0.0896
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 646,849,584 97.8652 14,074,297 2.1293 35,710 0.0055
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 659,461,085 99.7732 1,003,066 0.1517 495,440 0.0751
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 660,905,781 99.9918 15,500 0.0023 38,310 0.0059
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
酬考核情况与 2026 年
度薪酬计划的议案
关于 2025 年年度利润
分配预案及 2026 年中
期利润分配授权的议
案
关于 2026 年度使用部
现金管理的议案
关于预计 2026 年度对
外担保额度的议案
关于预计 2026 年度日
常关联交易的议案
关于与关联方开展保
关联交易的议案
关于 2026 年度续聘财
计机构的议案
关于修订《董事、高级
度》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
配授权的议案》
《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》为特别决议议案，
由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的议案》涉及关联交易事项，关联股东
中山市欧普投资有限公司（持股 348,214,286 股）、王耀海（持股 122,054,994 股）、
马秀慧（持股 118,624,956 股）、上海峰岳企业管理合伙企业（有限合伙）（持股
回避表决，该议案获得出席会议非关联股东或股东代理人审议表决通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：茹秋乐、赵伯晓
(二) 律师见证结论意见：
上海市通力律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法
律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均
合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股
东会的表决结果合法有效。
特此公告。
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