山东玻纤集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料
山东玻纤集团股份有限公司
中国·临沂
山东玻纤集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料
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一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
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各位股东：
为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议
事效率，保证会议顺利进行，山东玻纤集团股份有限公司（以下
简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规
则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东会
的全体人员遵照执行。
一、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件及相关授
权文件办理会议登记手续及有关事宜。未能提供有效证明文件
并办理登记的，不能参加现场表决和发言。除出席本次会议的
公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工
作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员
进入会场。
二、参会股东应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决
开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能
参加表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代理人不得对已
审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东及股东代
理人不得影响股东会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。
三、本次会议谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议正常
秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议
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工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股
东权利。股东需要在股东会发言的，应于会议开始前至少十五
分钟，在登记处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记
表”，由公司统一安排按登记顺序发言。为保证会议效率，在本
次所有议案审议后才进行股东提问发言，每位股东发言应围绕
本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟。公司董
事和高管人员负责作出答复和解释，对与本次股东会议题无关
或涉及公司商业秘密/内幕信息的质询，公司董事或高管人员有
权不予以回答。
五、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决
方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。有关投票表决事宜如下：
有表决权的股份数并签名。
使表决权。
加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字
迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权
利，视为“弃权”。
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收回。
同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份
在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
六、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司
证券部联系。
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一、会议时间、地点及网络投票时间
时间：2026 年 6 月 10 日 14 时 00 分
地点：山东玻纤集团股份有限公司办公楼四楼第一会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：2026 年 6 月 10 日至 2026 年 6 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
东会召开当日的 9:15-15:00。
二、股权登记日
三、会议主持人
董事长朱波先生
四、现场会议安排
（一）参会人员签到，股东或股东代理人登记
（二）主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
（三）董事会秘书宣读会议须知
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（四）推选现场会议的计票人、监票人
（五）宣读会议议案，并由股东审议议案
（六）股东发言及公司董事、高管人员回答股东提问
（七）股东投票表决
（八）休会、工作人员统计表决结果
（九）主持人宣读表决结果
（十）律师宣读法律意见书
（十一）主持人宣布会议结束
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议案一
关于选举第四届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司近日收到公司第四届董事会非独立董事朱辉女士、高
峻先生提交的书面辞职报告。因工作调整，朱辉女士、高峻先
生申请辞去公司第四届董事会非独立董事及董事会专门委员会
相关职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。
为保障公司董事会规范运作及经营决策有序开展，根据相
关法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股股东山东能源集
团新材料有限公司推荐、董事会提名委员会资格审核，选举孙
东进先生、亓鹏云先生为公司第四届董事会非独立董事（简历
附后），任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，现
提请各位股东及股东代表审议。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
二〇二六年六月十日
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非独立董事简历
权，中共党员，大学学历，高级工程师、注册安全工程师。历任
淄矿集团许厂煤矿综采队见习、热电厂技术管理、热电厂技术
员、热电厂技术组长、热电厂技术主管、综合机械化采掘设备维
修车间副主任、机电科副科长、机电管理部副部长兼主办师，淄
矿集团博选公司项目发展部副部长、项目发展部部长兼机关党
支部书记，淄矿集团转型发展部副部长、规划发展部副部长，山
东能源集团新材料有限公司经营管理部部长，山东方大新材料
科技有限公司董事长。现任山东玻纤集团股份有限公司党委委
员、副书记、总经理。
员，大学学历。历任国泰君安证券山东分公司综合管理部文秘、
主管、总经理助理，国泰君安证券山东分公司财富管理部业务
经理、助理业务总监，国泰君安证券山东分公司网络金融部助
理业务总监，国泰君安证券山东分公司东营北一路营业部总经
理，国泰君安证券山东分公司大客户服务部业务总监，国泰君
安证券山东分公司企业客户部总经理。现任山东能源集团新材
料有限公司投资管理部投资总监。
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