证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2026-046
四川路桥建设集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
（二）本次董事会于 2026 年 5 月 27 日在四川路桥建设集团股份有限公司
（以
下简称公司）以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 5 月 20 日以书面、
电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数 9 人，实际出席人数 9 人。其中委托出席 1
人，副董事长黄卫因其他公务未能亲自出席，委托董事朱年红代为行使表决权；
董事张戬、独立董事周友苏、杨勇以通讯方式参会。
（四）本次董事会由董事长羊勇主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举副董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》规定及公司实际情况，董事会同意增选杜江林
先生（简历详见附件）为公司第九届董事会副董事长，与黄卫先生同为公司副董
事长。杜江林先生任期同本届董事会，自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》
根据《公司章程》规定及公司实际情况，董事会拟向股东会提名唐英凯先生
（简历详见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期同本届董事会，自
股东会审议通过之日起生效。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2026 年第四次会议审核通过，提
名委员会发表审核意见如下：经审阅公司独立董事候选人唐英凯先生履历等材料，
认为其具备担任公司独立董事的资格和能力，不存在《上市公司独立董事管理办
法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》
等规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，并同意将本议案提请公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议批准，并以累积投票表决制选举产生，有关
股东会的通知公司将另行公告。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
附件：简历
长期深耕工程建设与企业经营管理领域，曾深度参与多个国家、省级重大重点工
程项目建设，具备深厚的工程建设专业素养和管理经验。历任本公司控股子公司
四川川交路桥有限责任公司隧道分公司副总经理、总经理，四川川交路桥有限责
任公司副总经理、党委副书记、总经理、董事、党委书记、董事长。现任本公司
党委副书记、总经理。
截至目前，杜江林先生未持有本公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、
实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任上市公司董事的情
形。
本战略研究工作。曾任海通证券投资银行部高级经理、北京大成律师事务所高级
顾问。现任四川大学商学院教授、博士生导师，四川大学金融研究所所长，四川
优机实业股份有限公司独立董事。
截至目前，唐英凯先生未持有本公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、
实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任上市公司独立董事
的情形。
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