证券代码： 600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2026-018
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第十一届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第十八次临时会议于 2026 年
子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由公司董事长赵洪波先
生主持。本次会议召集召开程序及审议事项符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，会议形成如下决议：
根据《公司法》《公司章程》及上交所《股票上市规则》等法律法规的有
关规定，董事会提名委员会按照上市公司高级管理人员的选聘条件、任职资格
等方面的要求，对董事长提名的总经理人选沈志彤同志进行了综合考核。提名
委员会认为，沈志彤同志从工作经历、工作能力和现实表现来看，具备担任公
司总经理的条件和资格。根据提名委员会审核意见，董事会同意聘任沈志彤同
志为公司总经理，聘期至本届董事会届满为止。具体内容详见同日披露的《哈
投股份关于聘任总经理的公告》（临 2026-020 号公告，上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
由于公司第十一届董事会目前缺额，根据《公司法》《公司章程》及上交
所《股票上市规则》的规定，董事会提名委员会对由公司控股股东哈尔滨投资
集团有限责任公司推荐的补选董事候选人沈志彤同志进行了考核。提名委员会
认为，沈志彤同志作为董事候选人符合《公司章程》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定要求，能够遵守各项法律法
规和职业道德标准，具备相关专业知识以及相关决策、监督、协调能力，能够
胜任相关职责，同意推荐沈志彤同志为董事候选人并提交董事会审议。董事会
同意提名委员会的提议，同意推荐沈志彤同志为董事候选人（沈志彤同志简历
附后）。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案 3、4 具体内容详见同日披露的《哈投股份关于公司董事、高级管理人
员 2026 年度薪酬方案的公告》（临 2026-019 号公告，上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报）。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
附件：
沈志彤同志简历
沈志彤，男，1969 年 2 月出生，硕士研究生，高级工程师。
历任哈尔滨太平供热有限责任公司副总经理；哈尔滨市华能集中供热有限
公司党委副书记、书记、总经理、董事长；哈尔滨投资集团有限责任公司副总
经理、哈尔滨物业供热集团有限责任公司党委书记、董事长。
现任哈尔滨投资集团有限责任公司董事，哈尔滨哈投投资股份有限公司党
委书记、总经理。
沈志彤同志任公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司董事，与控股股
东存在关联关系；目前不持有公司股份；不存在《公司法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
和《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
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