证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2026-028 号
茂业商业股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
九次会议于 2026 年 5 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应
参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票
方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于豁免公司第十一届董事会第九次会议通知
期限的议案》
公司全体董事一致同意豁免公司第十一届董事会第九次会议通
知期限，并于 2026 年 5 月 27 日召开第十一届董事会第九次会议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于调整民生银行成都分行授信抵押物的议案》
公司于 2026 年 5 月 22 日召开第十一届董事会第八次会议，
审议通过了《关于向民生银行成都分行申请肆亿元授信的议案》，同
意公司向中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行
成都分行”）申请综合授信额度，期限十二个月，授信额度为人民币
肆亿元。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 23 日在《中国证券报》、
《上海证券报》
、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《茂业商业第十一届董事会第八次会议决议公告》
。
经双方协商，拟将该次授信抵押物调整如下：
原方案：该笔授信以公司全资子公司内蒙古茂业商业管理有限公
司所属的位于呼和浩特市赛罕区新华大街财富华尔街 1 号楼 1 层至 7
层合计建筑面积为 68,406.39 平方米的房产作为抵押担保，具体以内
蒙古茂业商业管理有限公司与民生银行成都分行签订的最高额抵押
合同为准。
调整后方案：该笔授信以公司全资子公司内蒙古茂业商业管理有
限公司所属的位于呼和浩特市赛罕区新华大街财富华尔街 1 号楼-2
层至 7 层合计建筑面积为 101,200.08 平方米的房产作为抵押担保，
具体以内蒙古茂业商业管理有限公司与民生银行成都分行签订的最
高额抵押合同为准。
其余内容未变更。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月二十八日
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