证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2026-052
佛山纬达光电材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的规定，结合公司经营发展的实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制
定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体如下：
一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
（一）适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
（三）薪酬标准与构成
在公司享受其他报酬、社保待遇等。
职责，按对应的公司薪酬管理制度，并结合公司经营业绩和任职考核情况确定薪
酬，公司不再另行支付其董事薪酬或津贴；兼任高级管理人员的，其薪酬按高级
管理人员薪酬标准执行。不在公司担任工作职务的外部董事，不在公司领取薪酬
或津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
等构成。其基本薪酬为固定部分，根据所处行业、公司性质、规模、盈利水平等
核定，体现岗位价值，每月发放；绩效薪酬、专项奖励和中长期激励为浮动部分，
体现绩效结果导向，根据公司经营业绩完成情况、个人年度经营业绩考核结果等
核定。
（四）薪酬支付
薪酬按月发放，绩效薪酬公司可根据经营指标完成情况预测预提，其中一定比例
的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务
数据及个人绩效考核结果开展。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的百分之六十。
（五）其他规定
等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放，涉及的个人所得
税由公司统一代扣代缴；因个人原因辞职、被解除劳动关系的，原则上尚未行使
的权益不再行使。
法规和《公司章程》的规定行使其他法定职权时所产生的合理费用由公司据实报
销。
高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部
分。
资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、
停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付
的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
二、审议程序
审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》，因全体委员回避表决，该议
案直接提交董事会审议；本次会议审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年
度薪酬方案的议案》，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。
董事 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，因非关联董事不足三人，
该议案直接提交股东会审议；本次会议审议通过了《关于公司高级管理人员 2026
年度薪酬方案的议案》，董事、总经理李铭全先生回避表决，该议案无需提交股
东会审议。
三、备查文件
（一）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
（二）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会
第三次会议决议》
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