证券代码：920566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2026-051
四川梓橦宫药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 16 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
同意股数 37,979,993 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9710%；反
对股数 11,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0290%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
同意股数 37,979,993 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9710%；反
对股数 11,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0290%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
同意股数 37,979,993 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9710%；反
对股数 11,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0290%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年年度权益分派预案》
同意股数 37,979,993 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9710%；反
对股数 11,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0290%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明》
同意股数 37,990,993 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
同意股数 37,990,993 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请融资授信额度的
议案》
同意股数 37,979,993 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9710%；反
对股数 11,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0290%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格并回购注
销部分限制性股票的议案》
同意股数 765,918 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
决权股份总数的 0%。
关联股东唐铣、李云、曾培玉、王波宇、李强、易晓琦、黄学兵、张义发、
王磊、杨利俊、内江聚才企业管理咨询服务中心（有限合伙）回避表决。
（九）审议通过《关于拟减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
同意股数 37,979,993 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9710%；反
对股数 11,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0290%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 37,979,993 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9710%；反
对股数 11,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0290%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于确定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 37,979,993 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9710%；反
对股数 11,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0290%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（四） 《2025 年年度 920,863 98.8196% 11,000 1.1804% 0 0%
权益分派预案》
（八） 《关于调整 765,918 100% 0 0% 0 0%
励计划限制性
股票回购价格
并回购注销部
分限制性股票
的议案》
（十一） 《关于确定公 920,863 98.8196% 11,000 1.1804% 0 0%
司 2026 年度董
事薪酬方案的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海天璇律师事务所
（二）律师姓名：祁冬、陈映池
（三）结论性意见
上海天璇律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《上市公司
股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股
东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《四川梓橦宫药业股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
（二）
《上海天璇律师事务所关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2025 年年度
股东会的法律意见书》
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