证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2026-023
江西赣粤高速公路股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第二十次会议于
事 9 人，实际收回有效表决票 9 张。会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
；
公司拟购买董事、高级管理人员责任保险（以下简称责任险），
保险费用不超过人民币 15 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为
准）
，保险期间为 12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续
可按年续保或重新投保）
。
公司董事会提请股东会在上述方案范围内授权公司经理层办理
购买责任险的全部事宜，包括但不限于选择及聘任保险经纪公司或其
他中介机构，确定保险公司、保险金额、保险费用及其他保险条款，
签署相关法律文件及其他与投保相关的事项，以及在责任险合同期满
时或之前，办理续保或者重新投保等相关事宜。
鉴于全体董事均为责任险的被保险对象，全体董事对该议案回避
表决。
表决情况：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<江西赣粤高速公路股份有限公司董
事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
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