证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2026-052
债券代码：524174.SZ 债券简称：25 天原 K1
宜宾天原集团股份有限公司
关于调整2026年度向特定对象发行股票方案及相关文件修订
情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月
于 2026 年 4 月 10 日召开 2026
年度第二次临时股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象
发行股票预案的议案》等相关议案。
通过了《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
《关于<宜宾天原集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案
（修订稿）>的议案》
《关于<宜宾天原集团股份有限公司 2026 年度向特
定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
《关
于<宜宾天原集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证
分析报告（修订稿）>的议案》等相关议案。
公司拟对发行规模及募集资金金额进行调整，现将具体情况公告如
下：
一、本次向特定对象发行股票方案调整的具体内容
（五）发行数量
调整前：
本次向特定对象发行的股票数量为不超过 140,562,200 股，不超过
本次发行前总股本的 30%。
……
调整后：
本次向特定对象发行的股票数量为不超过 96,144,578 股，不超过本
次发行前总股本的 30%。
……
（七）募集资金金额及用途
调整前：
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过 70,000.00
万元，在扣除相关发行费用后，拟用于偿还银行贷款并补充流动资金。
调整后：
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过 47,880.00
万元，在扣除相关发行费用后，拟用于偿还银行贷款并补充流动资金。
二、向特定对象发行股票预案的主要修订情况
预案章节 章节内容 修订内容
特别提示 特别提示
四、本次向特定对象发行股
票方案概况
第一章 本次向特定对 七、关于免于发出要约的情
象发行股票方案概要 况
持股比例情况；
八、本次发行取得批准的情
况及尚需呈报批准的程序
第二章 发行对象的基 三、主营业务及最近三年一
更新最近三年一期的主要财务数据
本情况 期经营情况
第三章 附生效条件的 补充“三、附条件生效的股份认购协议
—
股份认购协议概要 之补充协议摘要”
预案章节 章节内容 修订内容
一、本次募集资金运用概况
第四章 董事会关于本
二、本次募集资金投资项目 1..更新发行募集资金总额；
次募集资金使用的可行
性分析 的必要性和可行性分析
一、本次发行后公司业务及
资产、公司章程、股东结构、
第五章 董事会关于本 1.更新控股股东及其一致行动人发行前
高级管理人员结构、业务结
次发行对公司影响的讨 后持股比例情况；
构的变动情况
论与分析 2.更新财务指标数据
五、本次发行对公司负债结
构的影响
第六章 本次发行相关
— 更新风险因数
的风险说明
第七章 利润分配政策 二、公司最近三年利润分配
更新利润分配情况
的制定和执行情况 情况
第八章 本次发行股票
摊薄即期回报情况、采 一、本次发行对公司主要财
取填补措施及相关主体 务指标的影响
承诺
具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。
三、本次向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告等
的修订情况
鉴于本次向特定对象发行股票方案中，对发行数量、募集资金投资
金额进行了调整，根据本次发行实际需要公司对《宜宾天原集团股份有
限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》
《宜宾天原集
团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性
分析报告》
《宜宾天原集团股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行
股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的公告》等文件相应
内容进行了修订，具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。
四、本次调整的授权
根据公司 2026 年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会
授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本次调整
向特定对象发行股票方案及相关文件修订事项已授权董事会全权办理，
无需再提交股东会审议。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十八日
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