证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2026-21
中国石化山东泰山石油股份有限公司
关于拟购买董责险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2026 年 5 月 27 日召开了第十一届董事会第十七次临时会议，审
议通过了《关于购买董责险的议案》。
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进
公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分的行使权利和履
行职责，保证公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》
的相关规定，公司拟为公司和第十二届全体董事、高级管理人员
及其他相关责任人员购买责任保险（以下简称“董责险”），现
将相关事项公告如下：
一、董责险投保方案
关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
民币 6,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
报价及协商确定）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，董事会提请股东会在上述权限内授权公司
董事会、经营管理层办理为公司和第十二届全体董事、高级管理
人员及其他相关责任人员购买责任险的相关事宜（包括但不限于
确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及
聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与
投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理
续保或者重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对
本事项回避表决，本次为公司和第十二届全体董事、高级管理人
员购买责任险事宜将直接提交公司股东会审议。
三、审批程序
公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第十一
届董事会第十七次临时会议分别审议了《关于购买董责险的议案》。
根据《公司章程》的规定，公司全体董事、高级管理人员作为董
责险的被保险对象，属于利益相关方，故对该议案均回避表决，
该议案将直接提交公司股东会审议。
四、备查文件
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
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