证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2026-017
南京海辰药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
了《关于召开2025年度股东会的通知》。
（1）现场会议召开时间：2026年5月27日（星期三）下午14:00；
（2）网络投票时间：2026年5月27日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月27
日（星期三）9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月27日（星期三）9:15-15:00。
号。
股东出席情况：公司总股本120,000,000股，出席本次大会现场会议的股东
及股东授权代表和参加网络投票的股东共112人，代表股份62,956,019股，占上
市公司总股份的52.4633%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份62,544,719
股，占上市公司总股份的52.1206%。通过网络投票的股东105人，代表股份411,300
股，占上市公司总股份的0.3428%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络
投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东）110人，代表股份490,800股，占上市公司总股份的
会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
总表决情况： 同意 62,853,019 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8364%；反对 71,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1136%；
弃权 31,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0500%。
中小股东总表决情况：同意 387,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 79.0139%；反对 71,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 14.5681%；弃权 31,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4181%。
本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的
过半数同意通过。
总表决情况：同意 62,853,019 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8364%；反对 71,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1136%；
弃权 31,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0500%。
中小股东总表决情况：同意 387,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 79.0139%；反对 71,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 14.5681%；弃权 31,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4181%。
本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的
过半数同意通过。
总表决情况：同意62,840,819股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权29,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0475%。
中小股东总表决情况： 同意375,600股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的76.5281%；反对85,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的17.3798%；弃权29,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0921%。
本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的
过半数同意通过。
总表决情况：同意62,851,619股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权32,900股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0523%。
中小股东总表决情况：同意386,400股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的78.7286%；反对71,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的14.5681%；弃权32,900股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7033%。
本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的
过半数同意通过。
总表决情况：同意62,828,119股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权35,900股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0570%。
中小股东总表决情况：同意 362,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 73.9405%；反对 92,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 18.7449%；弃权 35,900 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3146%。
本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的
过半数同意通过。
总表决情况：同意 62,805,919 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7616%；反对 94,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1504%；
弃权 55,400 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0880%。
中小股东总表决情况：同意 340,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 69.4173%；反对 94,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 19.2950%；弃权 55,400 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.2877%。
本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的
过半数同意通过。
案》；
总表决情况：同意 62,850,819 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8329%；反对 71,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1139%；
弃权 33,500 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0532%。
中小股东总表决情况：同意 385,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 78.5656%；反对 71,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 14.6088%；弃权 33,500 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8256%。
本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的
过半数同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师和李妃律师现场见证，并
出具了《法律意见书》，认为本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、
有效。
四、备查文件
会的法律意见书。
特此公告！
南京海辰药业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
