证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2026-050
债券代码：524174.SZ 债券简称：25 天原 K1
宜宾天原集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二十八次会议于 2026 年 5 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出
席董事 10 人，实际出席董事 10 人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投
票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）在关联董事邓敏先生、陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先
生回避表决情况下，逐项审议通过《关于调整公司 2026 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》
）
及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件
的规定，在 2026 年第二次临时股东会授权范围内，基于整体规划及
统筹安排，公司对 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本
次发行”）发行数量及募集资金金额及用途进行调整，具体修订情况
如下：
调整前：
本次向特定对象发行的股票数量为不超过 140,562,200 股，不超
过本次发行前总股本的 30%。
……
调整后：
本次向特定对象发行的股票数量为不超过 96,144,578 股，不超
过本次发行前总股本的 30%。
……
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
调整前：
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过
充流动资金。
调整后：
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过
充流动资金。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次发行方案最终需经深交所审核通过并经中国证监会同意注
册后方可实施，并以中国证监会最终同意的方案为准。
本议案已经独立董事专门会议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）在关联董事邓敏先生、陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先
生回避表决情况下，审议通过《关于<宜宾天原集团股份有限公司
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《宜宾天原集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论
证分析报告（修订稿）》。
本议案已经独立董事专门会议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）在关联董事邓敏先生、陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先
生回避表决情况下，审议通过《关于<宜宾天原集团股份有限公司
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《宜宾天原集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案
（修订稿）》。
本议案已经独立董事专门会议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）在关联董事邓敏先生、陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先
生回避表决情况下，审议通过《关于<宜宾天原集团股份有限公司
订稿）>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《宜宾天原集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资
金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
本议案已经独立董事专门会议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）在关联董事邓敏先生、陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先
生回避表决情况下，审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效
的股份认购协议之补充协议暨关联交易事项的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议
暨关联交易事项公告》。
本议案已经独立董事专门会议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）在关联董事邓敏先生、陈洪先生、韩成珂先生、廖周荣先
生回避表决情况下，审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行
股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《宜宾天原集团股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回
报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
本议案已经独立董事专门会议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十八日
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