证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2026-029
北京京能热力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知已于 2026 年 5 月 22 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，
董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内
容和方式。
事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
董事会同意公司经理层成员业绩考核责任书。
关联董事韩秀会先生回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。
三、备查文件
特此公告。
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