证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2026-016
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于董事会秘书离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到财
务总监兼董事会秘书于永乾先生的书面辞职报告。为了落实《上市公司董事会秘
书监管规则》，于永乾先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，于永乾先生
仍担任公司财务总监职务。
一、离任的基本情况
是否 是否
是否继续 具体 存在 存在
原定任 在上市公 职务 未履 未履
离任 离任 离任
姓名 期到期 司及其控 （如 行完 行完
职务 时间 原因
日 股子公司 适 毕的 毕的
任职 用） 公开 增持
承诺 承诺
于 永 董 事 2026 2026 年 工 作 是 财 务 否 否
乾 会 秘 年 5 月 1 月 16 调整 总监
书 26 日 日（注）
注：公司第五届董事会任期已届满，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司
董事会将延期换届，公司董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理
人员的任期将相应顺延。相关换届工作尚在筹备中，详见公司于 2026 年 1 月 10
日披露的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于董事会延期换届的公告》（公
告编号：临 2026-003）。
二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，
于永乾先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。于永乾先生持有公司股份
交接工作。
为保证公司董事会工作的正常开展，在聘任新的董事会秘书之前，暂由目前
代行董事长职责的公司董事、总经理陈宇先生代行董事会秘书职责。公司将按照
法定程序尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
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