证券代码：920876 证券简称：慧为智能 公告编号：2026-033
深圳市慧为智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
同意股数 39,563,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 39,563,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 39,563,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 39,563,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
明的议案》
同意股数 39,563,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告的议案》
同意股数 39,563,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订公司<董事、高管薪酬管理制度>的议案》
同意股数 39,563,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 39,563,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意股数 39,563,409 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨关联担保的议
案》
同意股数 8,603,767 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及关联交易，关联股东李晓辉先生回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况：
议 同意 反对 弃权
案 议案
序 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
号
二 《关于 2025 年年度权 248,447 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
益分派预案的议案》
十 《关于公司及子公司拟 248,447 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
向银行申请综合授信额
度暨关联担保的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）律师姓名：杨阳、易佳妮
（三）结论性意见
基于上述，信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决
结果合法有效。
四、备查文件
（一）《深圳市慧为智能科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》
（二）
《广东信达律师事务所关于深圳市慧为智能科技股份有限公司 2025 年年度
股东会的法律意见书》
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