证券代码：920371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2026-034
苏州欧福蛋业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公司
章程》的相关规定。会议的召开经第四届董事会第六次会议决议通过，履行了必
要的审批程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
同意股数 149,124,460 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
同意股数 149,124,460 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》
同意股数 149,124,460 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》
同意股数 149,124,460 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
同意股数 149,124,460 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
同意股数 149,124,460 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 149,124,460 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 3,177,262 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
表决权股份总数的 0%。
关联股东 CHINA EGG PRODUCTS ApS、刘文已回避表决。
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（三） 《关于 2025 年度权 48,046 100% 0 0% 0 0%
益分派预案的议案》
（四） 《未来三年 48,046 100% 0 0% 0 0%
（2026-2028 年）股
东分红回报规划》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏新天伦（吴江）律师事务所
（二）律师姓名：平佳翱、赵莹莹
（三）结论性意见
本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人
资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《苏州欧福蛋业股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
《江苏新天伦（吴江）律师事务所关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2025
（二）
年年度股东会的法律意见书》。
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