证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2026-030
绍兴兴欣新材料股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
经绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
六次会议审议通过，公司将于 2026 年 6 月 15 日（星期一）召开 2026 年第二
次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 6 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 15 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式（见附件 2）委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室。
二、会议审议事项
备注
提案 提案类 该列打勾的
提案名称
编码 型 栏目可以投
票
非累积
案
关于使用部分超募资金向全资子公司增资实 非累积
金的议案 案
公司 2026 年 5 月 28 日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
兴欣新材料股份有限公司董事会秘书办公室
（1）自然人股东持本人身份证办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人
身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 6
月 11 日 16：00 前送达或传真至公司，以公司收到为准），公司不接受电话
登记。
联系人：鲁国富
联系电话：0575—82728851
传 真：0575—82115528
电子邮箱：lu@xingxinchem.com
联系地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路 2 号绍兴兴
欣新材料股份有限公司
邮 编：312369
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
绍兴兴欣新材料股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“兴欣投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
绍兴兴欣新材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席绍兴兴欣新材
料股份有限公司于 2026 年 6 月 15 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代
表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
备注
意 对 权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于使用部分超募资金向全资子公司增
充流动资金的议案
投票说明：
“弃权”之一，并在相应栏内打“ ”表示。三者必选一项，多选或未做选择
则视为无效委托。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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